巨人网络(002558):2024年度预计日常关联交易
2024年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年 4月 28日，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络”）召开第六届董事会第八次会议，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于公司 2024年度预计日常关联交易的议案》，根据生产经营的需要，公司及子公司预计2024年度与关联方的交易总额为5,254.52万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为 4,704.27万元。 本议案关联董事史玉柱先生已回避表决，非关联董事及监事会表决通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），该日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币元
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况 公司 2023年度日常关联交易审议及披露情况，详见公司于 2023年 4月 29日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-临 014），2023年度日常关联交易实际发生情况如下： 单位：人民币元
二、关联方介绍和关联关系 （一）上海健特生物科技有限公司 1、注册地址：上海市松江区中凯路 988号 1幢 2、法定代表人：魏巍 3、注册资本：人民币 5,000万元 发、技术服务。服装，工艺美术品销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 5、关联关系：该公司为本公司实际控制人史玉柱先生间接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。 6、财务数据：该公司截止 2023年 12月 31日总资产 36,336.87万元，净资产-7,325.22万元，2023年 1-12月实现营业收入 2,411.29万元，净亏损 1,415.32万元，该数据未经审计。 7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。 （二）上海健久生物科技有限公司 1、注册地址：上海市松江区中山街道中凯路 999号 2幢 12室、16室 2、法定代表人：王民主 3、注册资本：人民币 20,500万元 4、经营范围：生物、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，食品销售，一类医疗器械的销售，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，日用百货、化妆品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 5、关联关系：该公司为本公司实际控制人史玉柱先生间接控制的上海黄金搭档生物科技有限公司的全资子公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。 6、财务数据：该公司截止 2023年 12月 31日总资产 33,463.50万元，净资产 14,089.91万元，2023年 1-12月实现营业收入 14,088.45万元，净利润 2,047.25万元，该数据未经审计。 7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，且以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。 （三）上海巨人能源科技有限公司 1、注册地址：上海市松江区中凯路 988号 6幢 303室 2、法定代表人：王林 3、注册资本：人民币 142,040万元 4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；物联网技术研发；物联网应用服务；储能技术服务；互联网数据服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；软件开发；软件销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；企业管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。 5、关联关系：该公司为本公司关联自然人直接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。 6、财务数据：该公司截止 2023年 12月 31日总资产 148,774.86万元，净资产 145,881.59万元，2023年 1-12月实现营业收入 883.10万元，净亏损 3,474.40万元，该数据未经审计。 7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，且以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。 （四）上海康培健实业有限公司 1、注册地址：上海市徐汇区宜山路 700号 86幢 5层办公 504室 2、法定代表人：储勇 3、注册资本：人民币 10万元 4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务；国内贸易代理；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。 5、关联关系：该公司为本公司关联自然人直接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。 6、财务数据：该公司截止 2023年 12月 31日总资产 465.06万元，净资产92.52万元，2023年 1-12月实现营业收入 396.22万元，净利润 92.52万元，该数据未经审计。 7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。 （五）上海黄金搭档生物科技有限公司 1、注册地址：上海市宜山路 700号 86幢 509室 2、法定代表：陈伟东 3、注册资本：港币 10,000万元 4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务；国内贸易代理；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；广告制作；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。 5、关联关系：该公司为本公司实际控制人史玉柱先生间接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。 6、财务数据：该公司截止 2023年 12月 31日总资产 148,812.61万元，净资产 20,716.18万元，2023年 1-12月实现营业收入 32,418.92万元，净亏损 53.92万元，该数据未经审计。 7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。 （五）Alpha Frontier Limited 1、注册地址：Registered office: Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 2、授权代表：Zhang Lu 3、注册资本：美元 5万元 4、主营业务：投资管理 5、关联关系：该公司为本公司实际控制人史玉柱先生间接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。 6、财务数据：该公司截止 2023年 12月 31日总资产 6,112,638.73万元，净资产 3,721,991.75万元，2023年 1-12月实现营业收入 1,812,368.45万元，净利润224,912.61万元，该数据未经审计。 7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。 三、关联方交易的主要内容 （一）上海征途信息技术有限公司与上海健特生物科技有限公司签署了《房屋租赁合同》 1、合作内容 为满足公司经营、办公需要承租上海健特生物科技有限公司坐落在上海市松江区中山街道中凯路 988号的房屋，包括办公楼、员工宿舍、车库及配套用房。 2、定价政策和定价依据 参照市场价格，双方协商确定。 3、合同期限 合同期限为自 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日止。 （二）上海巨人网络科技有限公司与上海健久生物科技有限公司之间主要涉及宜山路 700号办公楼租赁事项 1、交易内容 上海健久生物科技有限公司向上海巨人网络科技有限公司承租坐落在上海市徐汇区宜山路 700号的办公楼。 2、定价政策和定价依据 参照市场公允价格，双方协商确定。 3、合同期限 合同期限均为自 2023年 01月 01日至 2024年 12月 31日止。 （三）上海巨人网络科技有限公司与上海巨人能源科技有限公司之间主要涉及宜山路 700号办公楼租赁事项 1、交易内容 上海巨人能源科技有限公司向上海巨人网络科技有限公司承租坐落在上海市徐汇区宜山路 700号的办公楼。 2、定价政策和定价依据 参照市场公允价格，双方协商确定。 3、合同期限 合同期限均为自 2023年 11月 01日至 2024年 12月 31日止。 （四）上海巨人网络科技有限公司与上海康培健实业有限公司之间主要涉及宜山路 700号办公楼租赁事项 1、交易内容 上海康培健实业有限公司向上海巨人网络科技有限公司承租坐落在上海市徐汇区宜山路 700号的办公楼。 2、定价政策和定价依据 参照市场公允价格，双方协商确定。 3、合同期限 合同期限均为自 2024年 01月 01日至 2026年 12月 31日止。 （五）Giant Investment(HK) Limited 与 Alpha Frontier Limited 的借款事项 1、交易内容 Giant Investment(HK) Limited与 Alpha Frontier Limited于 2020年 5月 1日签订美元借款合同，由 Alpha Frontier Limited借予 Giant Investment(HK) Limited 6,772万美元，合同期限为 2020年 5月 1日至 2024年 4月 30日。2024年 4月，该笔借款进行了展期，为期一年。 2、定价政策和定价依据 参照市场公允价格，双方协商确定。 3、合同期限 合同期限为自 2024年 05月 01日至 2025年 04月 30日止。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 （一）与关联方进行交易的原因及意图 公司及子公司与上述关联方的关联交易主要是为了满足公司的日常经营需求，上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务是必要的。 1、与上海健特生物科技有限公司的关联交易 与关联方上海健特生物科技有限公司的上述关联交易，主要是公司需要较大的办公经营场所，集中人员提高工作效率。 2、与上海健久生物科技有限公司、上海巨人能源科技有限公司、上海康培健实业有限公司、上海黄金搭档生物科技有限公司的关联交易 与关联方上海健久生物科技有限公司、上海巨人能源科技有限公司、上海康培健实业有限公司、上海黄金搭档生物科技有限公司的上述关联交易，主要是公司充分地利用自有房屋资源，提高房屋利用率。 3、与 Alpha Frontier Limited 的关联交易 与关联方 Alpha Frontier Limited 的上述借款均用于投资，有利于公司发展海外投资业务。 （二）对公司的影响 本公司及子公司与上述关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，收付款条件合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 上述交易占公司营业收入比重较小，对本公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中，公司将严格按照《上市规则》《公司章程》及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。 五、独立董事过半数同意意见 公司独立董事于 2024年 4月 28日召开独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为公司 2024年度预计关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2024年度预计日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议，关联董事史玉柱需要回避表决。 六、监事会审查意见 公司监事会认为：公司及子公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 因此，监事会同意本次 2024年度日常关联交易额度预计事项。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第八次会议决议； 2、公司第六届监事会第五次会议决议； 3、独立董事专门会议决议； 4、日常关联交易的相关协议。 特此公告。 巨人网络集团股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 30日 中财网
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