中鼎股份(000887):监事会决议
第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第四次会议于2024年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月18日以电子通信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 三、审议通过《2023年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 四、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023年年度报告全文》《公司 2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 五、审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 七、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 八、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年度）》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 九、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用不超过 3.5亿元的闲置募集资金和不超过 25亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，监事会同意公司使用不超过 3.5亿元的闲置募集资金和不超过 25亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 十、审议通过《关于申请 2024年度授信额度的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 十二、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见 2024年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 十五、审议通过《关于监事2023年度薪酬的议案》 公司全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司 2023年年度股东大会审议。 内容详见公司《2023年年度报告》中“第四节、公司治理” “五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。 十六、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 修订后的章程全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 监 事 会 2024年 4月 30日 中财网
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