张家港行(002839):监事会决议
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司十七楼会议室召开，以现场及视频会议表决方式进行表决。公司应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事长丁娅女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《监事会2023年度工作报告》； 本议案将提交2023年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于监事会对2023年度“三重一大”执行情况的监督报告》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于2023年度监事会对监事履职情况的评价报告》； 本议案将提交2023年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于2023年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告》； 本议案将提交2023年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于2023年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告》； 本议案将提交2023年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告及 2024年财务预算方案审查意见的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要书面审核意见的议案》； 经审核，监事会认为：公司编制2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 公司2023年年度摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司2023年年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度审核意见的议案》； 1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计341,000万元；存款类，合计280,000万元；理财类，合计150,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、张家港市国有资本投资集团有限公司关联企业, 授信类，合计 230,000万元；存款类，合计290,000万元；理财类，合计100,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业, 授信类，合计35,000万元；存款类，合计10,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 4、张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业, 授信类，合计20,000 万元；存款类，合计20,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 5、攀华集团有限公司及其关联企业, 授信类，合计79,000万元；存款类，合计20,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 6、华友管业有限公司及其关联企业, 授信类，合计40,000万元；存款类，合计5,000万元；理财类，合计20,000万元。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事陈玉明回避表决。 7、张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业, 授信类，合计37,400万元；存款类，合计7,000万元；理财类，合计1,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 8、张家港华益特种设备有限公司, 授信类，合计4,000万元。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事陈玉明回避表决。 9、国泰新点软件股份有限公司，存款类，合计160,000万元；理财类，合计200,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司, 授信类，合计10,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司, 授信类，合计10,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 12、江苏太仓农村商业银行股份有限公司, 授信类，合计40,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 13、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司, 授信类，合计32,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 14、寿光张农商村镇银行股份有限公司, 授信类，合计15,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 15、其他关联法人, 存款类，合计5,000万元；理财类，合计5,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 16、关联自然人, 授信类，合计5,000万元；存款类，合计20,000万元；理财类，合计20,000万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《关于 2024年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 本议案须提交2023年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于公司2023年利润分配方案合规性监督意见的议案》； 经审核，公司监事会认为2023年度利润分配预案符合法律法规及《章程》和公司股东回报规划的规定。充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告审核意见的议案》； 经审核，监事会认为：公司编制2024年第一季度报告的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 公司2024年第一季度报告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《关于 2023年度关联交易专项报告监督意见的议案》； 本议案将提交2023年度股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事陈玉明回避表决。 十二、审议通过了《关于 2023年度内部控制评价报告监督意见的议案》； 经审核，监事会认为：本公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。 公司出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于聘请2024年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所监督意见的议案》； 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提交2023年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了《关于2023年度可持续发展报告的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 中财网
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