派克新材(605123):2023年度监事会工作报告
2023年监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，切实维护公司股东，严格依法履行职责。 监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。 现将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开3次会议，会议情况如下： （一）2023年4月26日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，决议事项如下： 1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》； 2、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》； 3、审议通过了《关于2023年度财务预算方案的议案》； 4、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》； 5、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》； 6、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 7、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 8、审议通过了《关于申请2023年度银行综合授信额度的议案》； 9、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》； 10、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》； 11、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》； 12、审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司2023年第一季度报告〉的议案》； 13、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 14、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 15、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 16、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》； 17、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 18、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》； 19、审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》； 20、审议通过了《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 21、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。 （二）2023年8月4日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，决议事项如下： 1、审议通过了《关于公司 2023年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》； 2、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》； 3、审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。 （三）2023年10月26日在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，决议事项如下： 1、审议通过了《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司 2023年第三季度报告>的议案》； 2、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 二、监事会对有关事项的意见 报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见： (一)公司依法运作情况 报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2023年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。 监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (二)检查公司财务状况 报告期内，对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）监督公司收购、出售资产、对外担保、关联交易情况 报告期内，公司未发生重大收购、出售资产、对外担保和重大关联交易等事项，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失等情况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 无锡派克新材料科技股份有限公司 监事会 2024年4月29日 中财网
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