松霖科技(603992):董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

时间：2024年04月30日 23:41:34 中财网

原标题:松霖科技:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

厦门松霖科技股份有限公司
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事李成先生、廖益新先生、王颖彬女士的独立性情况进行排查，主要通过证券期货失信记录查询平台、企查查等公开信息平台以及其各自签署的相关自查文件，核查公司在任独立董事的任职经历、兼职情况、处罚情况等有关信息，经排查结果如下：

序号	事项	排查结果
1	是否属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属、主要社会关系；	是□ 否?
2	是否属于直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；	是□ 否?
3	是否属于在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 属；	是□ 否?
4	是否属于在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；	是□ 否?
5	是否为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人 及主要负责人；	是□ 否?
6	是否属于在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具 有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或 者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级 管理人员；	是□ 否?
7	是否属于最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；	是□ 否?
8	是否属于法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所等认 定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否?

公司董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见：公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。

厦门松霖科技股份有限公司
董事会
2024年4月26日