天鹅股份(603029):山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年年度股东大会决议
山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 29日 (二) 股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路 99号公司办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7人，出席 7人； 2、 公司在任监事 3人，出席 3人； 3、 董事会秘书吴维众先生出席会议；财务总监王翠女士列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：《关于公司 2023年财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023年度薪酬情况的议案》 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：《关于公司 2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：《关于制定公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》 审议结果：通过 表决情况：
9、 议案名称：《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1-6、议案 8经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；议案 7经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权 2/3以上通过；议案 9涉及关联交易，关联股东山东供销资本投资（集团）有限公司（现名：山东省供销集团有限公司）已回避表决。 会议听取了公司独立董事 2023年度述职报告。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：徐明、李鲲宇 2、 律师见证结论意见： 规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2024年 4月 30日 中财网
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