先锋电子(002767):2023年年度股东大会决议
杭州先锋电子技术股份有限公司 2023年年度股东大会 决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2024年4月30日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24层会议室 浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1号 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）股东大会召集人：公司董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 出席本次会议的股东及股东授权代表共计6人，代表有表决权的股份 26,359,672股，占公司有表决权股份总数的17.5731%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表有表决权的股份26,359,672股，占公司有表决权股份总数的17.5731%。 （2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、毛卫律师对此次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下： （1）审议通过了《2023年年度报告》及其摘要 表决结果：同意26,359,672股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。 （2）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意26,359,672股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。 （3）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意26,359,672股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。 （4）审议通过了《2023年度审计报告》 表决结果：同意26,359,672股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。 （5）审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意26,359,672股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。 （6）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意26,359,672股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意3,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （7）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度的确认及2024年度日常关联交易额度的预计的议案》 关联股东程迪尔、辛德春回避表决。 表决结果：同意26,028,735股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意3,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （8）审议通过了《公司2024年度董监高薪酬安排的议案》 表决结果：同意26,359,672股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意3,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （9）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意26,359,672股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意3,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 本议案为特别决议议案，需与会股东投票总数的三分之二以上通过，根据投票表决结果，本议案获得通过。 （10）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意26,359,672股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意3,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 股东大会还听取了独立董事述职报告，先锋电子《2023年度独立董事述职报告》全文刊载于2024年4月10日巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、毛卫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、杭州先锋电子技术股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日 中财网
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