ST三圣(002742):召开2023年年度股东大会通知的更正公告
重庆三圣实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月 30日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，经事后核查发现，因工作人员疏忽，出现失误，现将有关内容更正如下： 1、第五届董事会第十一次会议决定于 2024年 6月 6日召开公司 2023年年度股东大会； 2、上述议案 11已经于 2023年 11月 30经公司第五届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2023年 12月 1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告； 3、异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截至时间为 2024年 5月 31日 16：00前。公司不接受电话登记； 4、授权委托书补充打勾列。 特此公告 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2024年 4月 30日 更正后的《关于召开2023年年度股东大会的通知》全文如下： 一、会议召开的基本情况 重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议决定于 2024年 6月 6日召开公司 2023年年度股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 6月 6日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年 6月 6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月 6日的交易时间，即 9:15至 9:25，9：30至 11：30和 13：00至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 6月 6日 9：15至 15：00期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 5、会议出席对象： （1）截至 2024年 5月 30日下午 15：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99号公司 11楼 1106会议室 7、股权登记日：2024年 5月 30日（星期四） 8、会议主持人：董事长严欢 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表
上述议案 1、议案 3至议案 10已经于 2024年 4月 29日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见 2024年 4月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。 上述议案 11已经于 2023年 11月 30日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2023年 12月 1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。 上述议案 2至议案 6、议案 8至议案 10已经于 2024年 4月 29日经公司第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2024年 4月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议登记方法 1、登记方式 （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截至时间为 2024年 5月 31日 16：00前。公司不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 5月 31日（9:00-11:30，13:30-16:00） 3、登记地点：公司证券部 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。 2、会议联系方式： 联系人：张潇 联系电话：023-68239069 传真电话：023-68340020 联系邮箱：[email protected] 联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99号三圣股份证券部 3、请参会人员提前 15分钟到达会场 六、备查文件 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 附件：一、参加网络投票的具体操作流程； 二、授权委托书。 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2024年 4月 29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。 2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年6月6日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月6日9：15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 说明： 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效； 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为 “弃权”； 3、单位委托须加盖单位公章； 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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