宏昌科技(301008):第二届董事会第二十五次会议决议
浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告的议案》； 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度董事会工作报告的公告》。 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》； 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度财务决算报告的公告》。 4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。 5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告及其摘要》。 6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的公告》。 7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。 8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》； 本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。 9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。 10、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》，其中： （1） 非独立董事2024年度薪酬 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了非独立董事2024年度薪酬的议案，同意董事长税前年薪100万元；其他非独立董事薪酬0万元。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士已回避表决。 （2） 独立董事2024年度薪酬 以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了非独立董事2024年度薪酬的议案，同意独立董事税前薪酬8.25万元，自2024年1月起，按季度发放。关联董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已回避表决。 本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需经股东大会审议批准。 11、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》； 为激励公司高级管理人员履职的积极性，公司2024年度高级管理人员薪酬由基本年度薪酬、年度经营业绩奖、项目奖等部分组成，具体情况如下： 一、基本年度薪酬：
本议案表决时，关联董事陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士已回避表决。本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 12、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》； 关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。 本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。 13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。 15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。 16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。 17、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 18、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。 19、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。 20、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。 21、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。 22、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。 23、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度》。 24、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 公司董事佘砚先生、陶珏女士为本激励计划的激励对象，作为关联董事，对 本议案回避表决。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 25、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。 三、备查文件 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2024年4月29日 中财网
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