志邦家居(603801):2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就
志邦家居股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 88名，可解除限售的限制性股票数量为 2,169,871股，约占目前公司总股本的 0.50%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2024年5月5日，公司召开四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）2023年 4月 26日，公司四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。 （二）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2023年 4月 27日至 2023年 5月 7日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2023年 5月12日出具了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （三）2023年 5月 17日，公司召开了 2022年度股东大会，审议并通过了《关于<志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2022年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 （四）2023年 5月 17日，公司四届董事会第十六次会议、四届监事会第十六次会议审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。2023年 6月 10日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划授予结果公告》，为 89名激励对象登记限制性股票 3,119,816股，登记完成日期为 2023年 6月 8日。 （五）2024年 5月 5日，公司召开四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 二、2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 （一）第一个限售期即将届满的说明 根据本激励计划及相关法律法规的规定，本激励计划授予的限制性股票限售期分别为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。本次拟解除限售的限制性股票的登记日为2023年6月8日，第一个限售期为2023年6月8日—2024年6月7日，该部分限制性股票的第一个限售期即将届满。第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日（2023年6月8日）起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的50%。 （二）激励计划限制性股票的解除限售条件成就说明
（三）不符合解锁条件的激励对象说明 89名激励对象中，1名激励对象因个人原因离职，公司后续将对该名因个人原因离职的激励对象持有的 2.80万股限制性股票（经 2022年度权益分派，该名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票由 2万股变更为 2.80万股）进行回购注销。 具体详见公司后续披露的回购注销相关公告。 三、本次可解除限售的限制性股票情况 根据公司《激励计划》的相关规定，公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数为 88人，可解除限售的限制性股票数量为 2,169,871股，约占公司目前总股本的 0.50%。2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：
四、薪酬与考核委员会意见 根据《激励计划》的有关规定，公司激励计划限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次 88名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为本次符合解除限售条件的 88名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 2,169,871股。 同意将上述议案提交董事会审议。 五、监事会意见 经审核，监事会认为：根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，2023年限制性股票激励计划第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为88人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为2,169,871股，占公司目前总股本的0.50%。 六、法律意见书的结论性意见 本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项已经履行了相关程序并取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的规定；本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售对象及可解除限售数量符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规和《激励计划（草案）》的相关规定。 七、独立财务顾问的意见 本财务顾问认为：截至报告出具日，志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项已取得了必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024年 5月 5日 中财网
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