好太太(603848):广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:好太太:广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十三日 地点：广州 2023年年度股东大会会议资料 目 录 广东好太太科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 ................ 2 广东好太太科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 ................ 3 广东好太太科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会表决办法 ................ 4 广东好太太科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会审议议案 ................ 6 议案一 公司董事会2023年度工作报告 ................................... 6 公司独立董事2023年度述职报告（孙振萍） ......................... 16 公司独立董事2023年度述职报告（黄建水） ......................... 22 议案二 公司监事会2023年度工作报告 .................................. 29 议案三 公司2023年度报告全文及其摘要 ................................ 34 议案四 公司2023年度财务决算报告 .................................... 35 议案五 公司2024年度财务预算报告 .................................... 39 议案六 关于公司2023年度利润分配方案的议案 .......................... 41 议案七 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ................... 42 议案八 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 ........ 45 议案九 关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案 ........... 47 议案十 关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案 .......... 48 议案十一 关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案 . 56 议案十二 关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案 ......... 61 议案十三 关于确认公司董事2023年度薪酬的议案 ........................ 67 议案十四 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案 ........................ 69 议案十五 关于审议公司董事2024年度薪酬标准的议案 .................... 70 议案十六 关于审议公司监事2024年度薪酬标准的议案 .................... 72 议案十七 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ............... 74 议案十八 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 ..................... 80 议案十九 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ....................... 82 议案二十 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 ..................... 84 议案二十一 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 ...................... 91 2023年年度股东大会会议资料 广东好太太科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023年 5月13日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月13日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年5月13日14点00分 现场会议地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。 主持人：董事长沈汉标先生 大会议程： 一、大会主持人宣布会议开始 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票 五、宣读议案并表决 六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议 八、见证律师发表见证意见 九、签署股东大会决议和会议记录 十、会议主持人宣布股东大会会议结束 2023年年度股东大会会议资料 广东好太太科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护公司股东的合法权益，确保公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次年度股东大会现场会议的全体人员遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。 三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。 股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。 五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。 六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。 2023年年度股东大会会议资料 广东好太太科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会表决办法 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、本次股东大会将进行以下事项的表决： 议案1《公司董事会2023年度工作报告》 议案2《公司监事会2023年度工作报告》 议案3《公司2023年度报告全文及其摘要》 议案4《公司2023年度财务决算报告》 议案5《公司2024年度财务预算报告》 议案6《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 议案7《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案8《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 议案9《关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案》 议案10《关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》 议案 11《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》 议案12《关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》 议案13逐项审议《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》 议案13.01《关于确认沈汉标先生2023年度薪酬的议案》 议案13.02《关于确认王妙玉女士2023年度薪酬的议案》 议案13.03《关于确认肖娟女士2023年度薪酬的议案》 议案13.04《关于确认黄建水先生2023年度薪酬的议案》 议案13.05《关于确认孙振萍女士2023年度薪酬的议案》 议案14逐项审议《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》 议案14.01《关于确认林贤惜女士2023年度薪酬的议案》 议案14.02《关于确认沈宝珊女士2023年度薪酬的议案》 议案14.03《关于确认黄勇先生2023年度薪酬的议案》 议案15《关于审议公司董事2024年度薪酬标准的议案》 2023年年度股东大会会议资料 议案16《关于审议公司监事2024年度薪酬标准的议案》 议案17《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 议案18《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 议案19《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 议案20《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 议案21《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作： 1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求 3、集中统计选票 四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数： 1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权 2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书 五、表决时，在表决票的选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。 七、现场宣布表决结果。 2023年年度股东大会会议资料 广东好太太科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会审议议案 议案一 公司董事会2023年度工作报告 各位股东及股东代表： 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会工作细则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年报告期内，公司实现营业收入1,688,325,298.64元，较上年同期增长22.16%；实现归属于上市公司股东净利润327,256,938.63元，较上年同期增长 49.71%；实现归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润 323,008,896.30元，较去年同期增长46.18%。 2023年，在公司董事会的带领下，公司围绕既定发展战略和经营计划，全力促进产品迭代创新，持续深化渠道焕新升级，全面赋能经销商，线上线下双驱发展，实现共同增长；公司坚定高质量发展的方向，深入推动降本增效措施落地，经营效率得到有效提升。2023年公司取得了营收、利润双增的好成绩，用实际行动诠释了拼搏实干与坚韧笃行。 （一）品销一体，夯实头部品牌地位 品牌始终是公司的核心竞争力，公司采取多形式多组合拓进的品牌建设与推广策略，持续提升公司品牌价值。2023年，公司打造了一系列的品牌活动，有效提升了公司品牌宣传效应、扩大了品牌知名度及美誉度；同时通过品销结合，已在全国形成从面到点、自上而下的结构化整合营销传播矩阵。 2023年年度股东大会会议资料 报告期内，公司作为杭州亚运会官方指定供应商，携手“亚运概念”打造“智慧亚运·新品发布会”，亚运星耀系列、流光系列产品相继亮相，主打智简生活的家居生活态度，加持“绿色智能”的亚运理念。“中华晒衣节”、“920 好太太节”、“上市周年庆”等一系列整合营销活动主打智能家居，以趣味主题关联家居生活，既获得流量与订单，也提升了公司品牌知名度。 此外，公司通过微博、抖音、小红书、B 站等网络平台，构建好太太品牌公域流量内容生态；围绕“体验式智能家居引领者”的品牌定位，以用户体验为牵引，不断优化会员管理系统、丰富会员权益，完善私域流量平台建设。通过在全国众多高客流的机场、高铁站进行品牌广告精准投放，助力公司线上线下各品牌推广活动的有效率及转化率，开辟了全新的品牌资源落地转化模式。 （二）全渠道布局，为业务增长保驾护航 公司坚持全渠道布局战略，持续强化营销资源整合，推进线上线下协同发展，进一步构建渠道势能。 报告期内，公司采取稳健的、高质量的线下渠道开拓策略，通过合理布局、稳健拓进“开疆焕新”行动，分城、分区精准招商，构建更完整、辐射能力更强的终端营销体系，实现市场广度和深度覆盖，巩固和提升市场份额。一方面，加快渠道下沉，深化五金店、新零售、KA 等新渠道布局；导入多层次全链条门店管理标准、门店数字终端系统，加强“人货场”精准匹配，提升终端零售运营质量，不断巩固线下渠道领先优势；另一方面，深度赋能经销商，各区域负责人定期向经销商传达公司的新产品、新技术，加深经销商对公司产品理念和发展战略的理解；同时，对经销商终端展示、专业培训、营销活动、配套扶持政策等进行全方位的营销赋能，不断强化经销商整体运营能力。 线上渠道，采用全域整合思路进行布局。一方面，持续保持天猫、京东等头部电商平台的稳健增长；另一方面，快速布局抖音等新平台、注重新品类培育。 以直播、短视频、KOL 推广为切入点，通过组合拳形式实现站外种草、站内锁定、精细化运营，从“人找货”升级为“货找人”；增加客户黏性，实现信息即时交互；既注重流量又关注品牌势能的增长，达到“科学种草、营销提效”的目的。 报告期内，公司电商连续8年行业销量领先、荣获平台及行业最佳服务奖等诸多奖项。 2023年年度股东大会会议资料 （三）技术创新，为领先的产品战略持续赋能 公司高度重视对创新研发的投入，通过需求管理、技术创新、产品开发的体系来持续强化产品力。一是以精准满足用户需求为目标，建立直接有效的“用户反馈体系”，并以大数据抓取分析平台为中枢，强化用户研究和企划能力，深化需求到产品的转化。二是持续加大研发投入，强化对核心技术的研究，力争以科技创新为产品力持续赋能。 报告期内，公司自主研发晾衣机蓝鲸动力系统全面产业化，实现行业承重参数领先，翻开核心元器件可控自供新篇章。“超强承重智能晾衣机的研发与产业化”与“智慧阳台生态系统关键技术的研发与产业化”项目均斩获大奖。此外，公司连续攻关了行业领先的智能行程自适应及手势感应、阳光追踪晾晒等技术，实现了包括杀菌消毒、智能交互、人体感应等多项关键技术领域突破，保持行业技术领先优势，不断提升产品竞争力。 （四）管理提效，驱动高质量发展 报告期内，公司深入推动降本增效措施落地，端到端全环节的成本管理成果显著。一是通过材料和部件标准化、工艺标准化、设计模块化、数据标准化等体系建设，有效提升了原材料集采优势、缩短了新品研发周期，强化了公司敏捷开发能力，同时为全环节整体降本增效奠定基础。二是建设“柔性供应链”，实现 SKU 数量和规模效应的平衡，制造与采购协同，通用料与专用料相结合，有效降低了供应链的边际成本，也为产品的“高品质和高性价比”提供了基础。在柔性供应链体系下，采用了生产自动化的设备使用与自动化工艺相结合的方式，并通过信息软件平台，实现了符合自身需求的“智能制造”，形成有质量、有效率的生产交付闭环。 同时，公司致力于打造流程化组织建设，通过专业流程梳理，将公司流程分为运营类流程及支撑类流程两大类，以流程变革为牵引，通过痛点挖掘、逐项解决，拉通业务前中后台、构建端到端流程体系。同时，管理层先后引入项目管理、DSTE 战略管理、流程管理等以业务为核心的管理工具及体系建设，让公司具备在不同发展阶段系统地建立了与市场直接挂钩的、与之匹配的经营组织和机制的能力，从而提升经营质量。 二、2023年度公司董事会的日常工作情况 2023年年度股东大会会议资料 2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效运作。 （一）董事会召开情况 1、2023年4月25日，以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了如下议案： （1）《公司董事会2022年度工作报告》 （2）《公司总经理2022年度工作报告》 （3）《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》 （4）《公司2022年年度报告全文及其摘要》 （5）《公司2022年度财务决算报告》 （6）《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 （7）《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 （8）《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》 （9）《公司董事会关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》 （10）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 （11）《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》 （12）《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》 （13）《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬议案》 （14）《关于审议公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》 （15）《公司2022年度内部控制评价报告》 （16）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 （17）《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 （18）《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 （19）《关于提请召开公司2022年年度股东大会的通知》 2、2023年4月25日，以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了如下议案： 2023年年度股东大会会议资料 （1）《公司2023年第一季度报告》 3、2023年8月22日，以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案： （1）《公司2023年半年度报告》 4、2023年9月26日，以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了如下议案： （1）《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 （2）《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 （4）《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》 （5）《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 5、2023年10月17日，以现场表决方式召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了如下议案： （1）《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 6、2023年10月30日，以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了如下议案： （1）《公司2023年第三季度报告》 （二）股东大会召集情况 1、2023年5月18日，董事会召集并组织召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了如下议案： （1）《公司2022年度董事会工作报告》 （2）《公司2022年度监事会工作报告》 （3）《公司2022年度报告全文及其摘要》 （4）《公司2022年度财务决算报告》 （5）《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 （6）《公司2022年度内部控制评价报告》 （7）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 （8）《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 2023年年度股东大会会议资料 （9）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 （10）《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 （11）《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保的议案》 （12）《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》 （13）逐项审议《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》 （13.1）《关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案》 （13.2）《关于确认王妙玉女士2022年度薪酬的议案》 （13.3）《关于确认肖娟女士2022年度薪酬的议案》 （13.4）《关于确认黄建水先生2022年度薪酬的议案》 （13.5）《关于确认孙振萍女士2022年度薪酬的议案》 （13.6）《关于确认吴震先生2022年度薪酬的议案》 （13.7）《关于确认张平先生2022年度薪酬的议案》 （13.8）《关于确认周秋英女士2022年度薪酬的议案》 （14）逐项审议《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》 （14.1）《关于确认林贤惜女士2022年度薪酬的议案》 （14.2）《关于确认沈宝珊女士2022年度薪酬的议案》 （14.3）《关于确认黄勇先生2022年度薪酬的议案》 （14.4）《关于确认曹彩凤女士2022年度薪酬的议案》 （15）《关于审议公司董事2023年度薪酬标准的议案》 （16）《关于审议公司监事2023年度薪酬标准的议案》 2、2023年10月17日，董事会召集并组织召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案： （1）《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （2）《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 （4）《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》 （三）董事会专门委员会工作情况 2023年年度股东大会会议资料 报告期内董事会专门委员会按照实施细则，积极发挥各专门委员会的作用，对董事会审议的重要事项进行基础性研究，并提出专业咨询和意见，供董事会决策参考，促进了公司规范运作和科学管理。 1、审计委员会会议召开情况 （1）2023年04月25日，召开了第三届审计委员会第三次会议，会议审议通过了以下议案：《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》《公司2022年年度报告全文及其摘要》《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配方案的议案》《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》《公司2022年度内部控制评价报告》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。 （2）2023年04月25日，召开了第三届审计委员会第四次会议，会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。 （3）2023年08月22日，召开了第三届审计委员会第五次会议，会议审议通过了《公司2023年半年度报告》。 （4）2023年09月26日，召开了第三届审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》。 （5）2023年10月30日，召开了第三届审计委员会第七次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 2、薪酬与考核委员会会议召开情况 （1）2023年04月25日，召开了第三届薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬议案》《关于审议公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》。 （2）2023年09月26日，召开了第三届薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。 2023年年度股东大会会议资料 （3）2023年10月17日，召开了第三届薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 3、战略委员会会议召开情况 2023年04月25日，召开了第三届战略委员会第一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度战略发展和经营计划的议案》。 （四）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议。公司董事会充分听取并采纳了独立董事的专业意见，提高决策的科学性，切实维护了广大中小投资者的合法权益。 （五）信息披露情况 2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023年公司披露定期报告及临时公告共41份，上网文件80份，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，未出现被监管问询及受到其他监管措施的情形。 （六）投资者关系管理情况 2023年，董事会积极支持投资者关系管理工作，以提升公司内在价值及增强核心竞争力作为市值管理的核心。公司积极开展年度及半年度业绩说明会，参与辖区投资者网上集体接待日活动，加强与投资者的互动沟通。日常依托股东大会、上证E互动、投资者热线、现场调研、投资者交流会等方式，与投资者保持良好互动，聆听投资者的意见和建议，解答投资者关于生产经营及战略规划的咨询，为公司树立规范、健康的资本市场形象，报告期内未发生因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动的情形。 三、2024年度公司发展战略 2023年年度股东大会会议资料 2024年，公司将持续保持战略定力、主动作为，以营销和产品为驱动，以执行管理为抓手，聚焦业务核心，以组织运营的确定性应对环境变化的不确定性，打响百亿战略开局。 （一）持续加大品牌投入 公司将持续强化好太太中高端品牌形象，巩固晾晒全渠道第一地位。在品牌内容方面，强化智能晾衣机“专业、智能、科技”属性，以爆品力塑造品牌力，巩固晾晒品类第一认知。双品类传播提升智能锁知名度，强化智能锁高性价比、高品质属性。在传播策略方面，选择“大众圈层+垂直圈层” 双渗透，结合整合营销策划，通过专业、权威、大众口碑对话C端消费群体，强化互动，紧抓用户心智。 （二）提升渠道管理效率 公司将持续推进销售网络深耕细作，深化管理全链路、精准、高效的立体渠道体系。线下渠道，继续深耕传统经销商渠道，通过赋能终端零售提升助力头部市场破局，通过积极布局下沉市场覆盖更多空白城市，提升渠道运营质量，巩固线下渠道领先优势。线上渠道，稳定传统电商渠道市占同时，加快突破抖音、兴趣电商等新渠道，一方面增加客户黏性，信息即时交互，另一方面塑造品牌年轻化形象。通过不断深化全渠道营销管理，持续提升渠道管理效率。 （三）专注产品技术创新 产品力是市场竞争的引擎，是销售的“战斗武器”。技术创新，是持续稳居行业第一品牌的制高点，是产品始终保持竞争优势的关键。一方面，持续深入洞察用户需求，加快前瞻性技术研究与局部创新并行，强化技术储备，促进新技术转化；构建全渠道有竞争力的产品线，打造产品差异化。另一方面，从创新管理机制、技术研究规划管理、项目管理等多方面整体强化新技术研究领域，系统规划新品类技术实现路径及技术转化计划，支撑产品在不断推陈出新中始终保持市场竞争优势。 （四）强化内部管理提效 公司百亿目标的实现，需要组织能力和管理能力的强大支撑，向管理要效益，用管理促发展，让管理红利创造的内生价值为战略实现保驾护航。一方面，持续打造流程化组织，完善运营体系流程化，加快推动全面数字化，为内部管控提供2023年年度股东大会会议资料 精准抓手。另一方面，专注于打造经营价值链，中后台围绕目标做好前台赋能与服务，控品质、保供应、强降本、防风险，强化组织协同，提升组织能力，打造一支有全盘经营意识、有更高价值的前中后台全链条团队。 本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议并表决。 广东好太太科技集团股份有限公司 2024年5月13日 2023年年度股东大会会议资料 公司独立董事2023年度述职报告（孙振萍） 各位股东及股东代理人： 作为广东好太太科技集团股份有限公司的独立董事，2023年度我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议并客观发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 孙振萍女士:1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年5月18日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士任广东源瑞会计师事务所有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。 孙振萍女士系注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广东省市场监督管理局专家库专家、广州市科学技术局专家库专家、广州市农业局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广州注册会计师协会理事、广东省审计学会理事。 （二）独立性情况说明 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份股东单位或公司前五名股东单位任职、不在该公司实际控制人及附属企业任职； 2、本人没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员等取得额外的、未予披露的其他利益； 3、本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务。本人与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响公司独立性的情况。 2023年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议资料
（二）出席董事会各专门委员会情况 1、审计委员会 报告期内，审计委员会共召开5次会议，本人作为公司审计委员会主任委员亲自出席了全部内控与审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了审议。 2、薪酬与考核委员会 报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员亲自出席了全部薪酬与考核委员会会议，认真履行职责，对董事及高级管理人员任职情况、薪酬、考核方案等事项进行了审议。 3、提名委员会 报告期内，未发生需要召开提名委员会的事项。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。 （四）保护中小股东合法权益的情况 本人持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。2023年本人积极参加证券监管部门组织的相关培训，包括上市公司董监高培训班暨独立董事制2023年年度股东大会会议资料 度改革专题培训、独立董事后续培训；通过多种方式及时了解公司治理、调研交流、公司舆情，以及资本市场行业政策信息及监管动态；主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。 报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，保障公司信息披露及时、公平，公告内容真实、准确、完整；与公司管理层保持定期沟通，加强对公司经营状况的了解，切实维护中小股东合法权益。 （五）在公司现场工作的时间、内容等情况 报告期内，本人除在参加董事会、股东大会及董事会各专门委员会时对公司生产经营进行详细了解外，还多次到公司进行实地现场调研，与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人和其他相关工作人员随时保持沟通联系，能够及时了解公司的经营管理等情况。同时，本人关注报纸、网络等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和报道,不断加强对公司的认识与了解。 （六）公司配合独立董事工作的情况。 2023年度，公司有关管理层积极与本人进行沟通交流，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，保证本人享有与其他董事同等的知情权，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人的履职提供了必备的条件和支持。 三、重点关注事项的情况 (一)应当披露的关联交易 1、2023年4月25日，公司召开第三次董事会审计委员会第三次会议、第三次董事会第四次会议审议了《关于公司 2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，本人参加了该等会议，认真审核了上述议案认为： （1）公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）与关联方广州好莱客创意家居股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司）、王妙玉发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经营行为，交易价格为市场公允价格，未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况。 （2）认为公司为控股子公司提供担保额度，主要是为了更好地满足公司经营发展需要，适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，符合公司长期2023年年度股东大会会议资料 发展战略，不会对公司独立性产生影响，风险可控，未发现损害中小股东和本公司利益的情形，符合法律法规、规范性文件规定。 2、2023年9月26日，公司召开第三次董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》，公司已就《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项事先与本人进行了沟通，本人认为公司在保证自身日常所需资金的前提下对好好置业提供借款，有利于促进其业务发展，符合公司发展战略。 借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司和全体股东利益的情况。 （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有发现重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。 （三）聘用会计师事务所情况 2023年4月25日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议召开，提议继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计和内控审计机构，并同意将该提案提交董事会审议。本人对续聘事项进行研究并核查了该会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所在历年的审计过程中能够以应有的职业谨慎态度，按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，发表的审计意见类型恰当。 （四）董事、高级管理人员薪酬情况 2023年4月25日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第四次会议，审议了《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬议案》《关于审议公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》。 本人参加了该会议，就公司2022年年报内披露的董事和高级管理人员酬金等议2023年年度股东大会会议资料 案进行了审核确认，该议案审议程序未发现不符合相关法律法规和《公司章程》规定的情况，公司确定的2022年度董事、高级管理人员年度薪酬合理，未发现存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 （五）审议2023年限制性股票激励计划相关情况 1、2023年9月26日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，本人参加了该等会议，认真审核了上述议案认为： （1）公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本人认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励机制，未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （2）公司本次激励计划的考核指标的设立未发现不符合法律法规和《公司章程》的基本规定的情况。考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，对激励对象具有积极激励和约束效果。 2、2023年10月17日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第八次会议，审议了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本人参加了该等会议，认真审核了上述议案认为：根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制性股票激励计划的授予日为2023年10月17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《广东好太太科技集团股份2023年年度股东大会会议资料 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定。未发现公司存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。未发现公司为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展，未发现损害公司及全体股东的利益的情况。 四、总体评价和建议 2023年，公司管理层认真贯彻执行公司董事会的各项决议，带领全体员工不怕困难、开拓创新、勇攀高峰，用实干和实践创造了高质量发展实绩。本人作为独立董事，本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、维护中小股东权益等方面起到了应有的作用。在过去的一年，公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢。 2024年，本人将继续勤勉、公正、独立地履行职责，继续加强学习公司规范运作的相关法律法规，加强同公司董事会、监事会，经营管理层之间的沟通与合作，继续利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 独立董事：孙振萍 2024年5月13日 2023年年度股东大会会议资料 公司独立董事2023年度述职报告（黄建水） 各位股东及股东代理人： 作为广东好太太科技集团股份有限公司的独立董事，2023年度我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议并客观发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 黄建水先生：1971年生，中国国籍，男，无境外永久居留权，本科学士学历，现为广东百科律师事务所合伙人会议主席。2022年5月18日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。黄建水先生现为广东百科律师事务所合伙人会议主席，系广东省第十三届人大代表、福建省三明市第十一届政协委员、广东省农工党社法委副主任、广东省福建商会执行会长、广东闽南经济促进会执行会长、广东三明商会会长、广州仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、广州市律师协会第十届维护律师执业权利中心特邀调处员、顾问、广东省法学会刑法学研究会常务理事、广东省新的社会阶层人士联合会律师行业分会常务理事、三明市工商联副主席等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份股东单位或公司前五名股东单位任职、不在该公司实际控制人及附属企业任职； 2、本人没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员等取得额外的、未予披露的其他利益； 3、本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务。本人与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没2023年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议资料
（二）出席董事会各专门委员会情况 报告期内，审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会共召开3次会议，战略委员会共召开1次会议、未发生需要召开提名委员会的事项。本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员参加了上述共9次董事会专门委员会议。2023年度，本人认真履行职责，召集和参加专门委员会会议，在参加专门委员会议过程中，本人运用专业知识，在审议及决策董事和高级管理人员的薪酬考核、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率，勤勉尽职地履行了董事会各专门委员会的职责。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。 （四）保护中小股东合法权益的情况 本人持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。2023年本人积极参加证券监管部门组织的相关培训，包括上市公司董监高培训班暨独立董事制2023年年度股东大会会议资料 度改革专题培训、独立董事后续培训；通过多种方式及时了解公司治理、调研交流、公司舆情，以及资本市场行业政策信息及监管动态；主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。 报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，保障公司信息披露及时、公平，公告内容真实、准确、完整；与公司管理层保持定期沟通，加强对公司经营状况的了解，切实维护中小股东合法权益。 （五）现场考察及公司配合工作情况 2023年度，本人除在参加董事会、股东大会及董事会各专门委员会时对公司生产经营进行详细了解外，还多次到公司进行实地现场调研，定期听取公司总经理、财务总监等有关人员的汇报，并通过电话和邮件等多种方式与公司董事会秘书等其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国内外经济环境对公司业绩的影响，及时了解公司的生产经营和财务状况，期间得到公司积极配合。 三、重点关注事项的情况 (一)应当披露的关联交易 1、2023年4月25日，公司召开第三次董事会审计委员会第三次会议、第三次董事会第四次会议审议了《关于公司 2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，本人参加了该等会议，认真审核了上述议案认为： （1）公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）与关联方广州好莱客创意家居股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司）、王妙玉发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经营行为，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况。 （2）认为公司为控股子公司提供担保额度，主要是为了更好地满足公司经营发展需要，适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，符合公司长期发展战略，不会对公司独立性产生影响，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形，符合法律法规、规范性文件规定。 2023年年度股东大会会议资料 2、2023年9月26日，公司召开第三次董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》，公司已就《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项事先与本人进行了沟通，本人认为公司在保证自身日常所需资金的前提下对好好置业提供借款，有利于促进其业务发展，符合公司发展战略。 借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。 （三）聘用会计师事务所情况 2023年4月25日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议召开，提议继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计师和内控审计师，并同意将该提案提交董事会审议。本人对续聘事项进行研究并核查了该会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。 （四）董事、高级管理人员薪酬情况 2023年4月25日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第四次会议，审议了《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬议案》《关于审议公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》。 本人参加了该会议，就公司2022年年报内披露的董事和高级管理人员酬金等议案进行了审核确认，该议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，2023年年度股东大会会议资料 公司确定的2022年度董事、高级管理人员年度薪酬是合理的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 （五）股权激励相关事项 1、2023年9月26日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，本人参加了该等会议，认真审核了上述议案认为： （1）公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、限售期、授予价格、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。本人认为公2023年年度股东大会会议资料 司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。 （2）公司本次激励计划的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。 2、2023年10月17日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第八次会议，审议了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本人参加了该等会议，认真审核了上述议案认为：根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制性股票激励计划的授予日为2023年10月17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定。未发现公司存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。公司实施本次激励计划有利于进一步建立健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、充分调动激励对象的积极性，能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起；有利于进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。 四、总体评价和建议 2023年年度股东大会会议资料 2023年，公司管理层认真贯彻执行公司董事会的各项决议，带领全体员工不怕困难、开拓创新、勇攀高峰，用实干和实践创造了高质量发展实绩。本人作为独立董事，本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、维护中小股东权益等方面起到了应有的作用。在过去的一年，公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢。 2024年，本人将继续勤勉、公正、独立地履行职责，继续加强学习公司规范运作的相关法律法规，加强同公司董事会、监事会，经营管理层之间的沟通与合作，继续利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 独立董事：黄建水 2024年5月13日 2023年年度股东大会会议资料 议案二 公司监事会2023年度工作报告 各位股东及股东代表： 2023年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，参与公司在生产经营、财务运作等重大事项的决策过程，对公司董事、高级管理人员等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现就2023年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开 6次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2023年4月25日，以现场表决方式召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过如下议案： （1）《公司2022年度监事会工作报告》 （2）《公司2022年度报告全文及其摘要》 （3）《公司2022年度财务决算报告》 （4）《关于公司2022年度利润分配的预案》 （5）《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 （6）《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的议案》 （7）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 （8）《关于公司2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》 （9）《关于公司2023年度预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》 （10）《关于确认公司监事人员2022年度薪酬议案》 （11）《关于审议公司监事人员2023年度薪酬标准的议案》 （12）《公司2022年度内部控制评价报告》 2023年年度股东大会会议资料 （13）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 （14）《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 2、2023年4月25日，以现场表决方式召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过议案：《公司2023年第一季度报告》 3、2023年8月22日，以现场表决方式召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过议案：《公司2023年半年度报告》 4、2023年9月26日，以现场表决方式召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过如下议案： （1）《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （2）《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （3）《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 （4）《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》 5、2023年10月17日，以现场表决方式召开了第三届监事会第八次会议，审议通过议案：《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 6、2023年10月30日，以现场表决方式召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过议案：《公司2023年第三季度报告》 二、监事会对公司2023年度有关事项的独立意见 （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 2023年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事出席和列席了2023年度的历次董事会、股东大会。 监事会认为：股东大会、董事会、经理层能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。 公司董事、经理和其他高管人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。 （二）监事会对公司财务情况的独立意见 2023年年度股东大会会议资料 2023年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：2023年度财务决算报告基本反映了公司的经营状况和资本运作情况，监事会对此无异议。 监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。广东司农会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见审计报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司2023年末的财务状况和2023年度经营成果。 （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 （四）监事会对公司内部控制制度的独立意见 经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。 （五）公司股权激励情况 报告期内，监事会对公司股权激励的实施进行了监督检查。认为公司实施本次股权激励计划可以健全公司的激励约束机制，提升公司治理水平，使经营者和股东形成利益共同体以提高管理效率，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会认为公司股权激励符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件相关规定。 （六）对2023年度审计报告进行审查情况 经审查，广东司农会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知2023年年度股东大会会议资料 情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。 三、2024年度监事会工作计划 公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面： （一）按照法律法规，认真履行职责。 2024年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。 1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。 2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。 （二）加强监督检查，防范经营风险。 1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。 2、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。 3、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。 （三）加强自身建设，提升监督技能。 积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法2023年年度股东大会会议资料 律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。 本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议并表决。 广东好太太科技集团股份有限公司 2024年5月13日 2023年年度股东大会会议资料 议案三 公司2023年度报告全文及其摘要 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司编制了2023年年度报告全文及其摘要。公司2023年度财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 具体内容详见公司于 2024年 4月 23日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度报告》《广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要》及《广东好太太科技集团股份有限公司2023年审计报告》。 本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。 广东好太太科技集团股份有限公司 2024年5月13日 2023年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议资料
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（一）资产负债表中涉及变动情况 单位：元 币种：人民币
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