麒盛科技(603610):麒盛科技2023年年度股东大会会议资料
原标题:麒盛科技:麒盛科技2023年年度股东大会会议资料 浙江省嘉兴市 二〇二四年五月 麒盛科技股份有限公司 2023年年度股东大会文件目录 麒盛科技 2023年年度股东大会会议须知 ....................................................................... 4 麒盛科技 2023年年度股东大会会议议程 ....................................................................... 6 2023年年度股东大会会议议案 ....................................................................................... 8 议案一 关于 2023年度董事会工作报告的议案 ............................................................... 8 附件 麒盛科技 2023年度董事会工作报告 ................................................................... 9 议案二 关于 2023年度监事会工作报告的议案 ............................................................. 16 附件 麒盛科技 2023年度监事会工作报告 ................................................................. 17 议案三 关于 2023年度财务决算报告的议案 ................................................................. 25 议案四 关于 2024年度财务预算报告的议案 ................................................................. 26 议案五 关于 2023年年度报告及摘要的议案 ................................................................. 27 议案六 关于 2023年度企业社会责任报告的议案 ......................................................... 28 议案七 关于 2023年度利润分配的议案 ......................................................................... 29 议案八 关于支付 2023年度审计费用的议案 ................................................................. 30 议案九 关于公司 2024年度董事薪酬的议案 ................................................................. 31 议案十 关于公司 2024年度监事薪酬的议案 ................................................................. 33 议案十一 关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 ..... 34 议案十二 关于 2023年度审计委员会履职情况报告的议案 ......................................... 35 议案十三 关于 2023年度独立董事述职情况报告的议案 ............................................. 36 议案十四 关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案 ......................................................................................................................................... 37 议案十五 关于公司及子公司 2024年度综合授信额度预计的议案 ............................. 39 议案十六 关于公司及子公司 2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 ............................................................................................................................................. 40 议案十七 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ....................................... 41 议案十八 关于公司及子公司 2024年度开展远期结汇业务的议案 ............................. 42 议案十九 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ................................... 43 议案二十 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ....................................................... 44 议案二十一 关于修订《董事会议事规则》的议案 ....................................................... 45 议案二十二 关于修订《关联交易管理制度》的议案 ................................................... 46 议案二十三 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 ....................................... 47 议案二十四 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ................................................... 48 议案二十五 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 ........................................... 49 议案二十六 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 ........................... 50 议案二十七 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ........... 51 议案二十八 关于修订《监事会议事规则》的议案 ....................................................... 52 麒盛科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。 三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。 五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。 六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 七、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。 麒盛科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及网络投票时间 1、现场会议 时间：2024年5月10日14点30分 地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼会议室 2、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月10日至2024年5月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、股权登记日 2024年5月6日 三、会议主持人 董事长：唐国海 四、现场会议安排 （一）会议签到 （二）会议开始 1、宣布会议开始； 2、介绍出席会议的股东代表和来宾； 3、推举计票人、监票人； 4、监票人宣读审议事项表决办法。 （三）会议审议议案 （四）表决并统计表决票 1、各股东进行表决； 2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。 （五）主持人宣读2023年年度股东大会决议，与会股东、董事在会议记录和决议上签字 （六）主持人宣布会议结束 2023年年度股东大会会议议案 议案一 关于2023年度董事会工作报告的议案 各位股东、股东代表： 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事长唐国海先生草拟了公司《麒盛科技2023年度董事会工作报告》（详细内容见附件）。 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 附件：《麒盛科技2023年度董事会工作报告》 麒盛科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6名董事组成，其中独立董事 3名，独立董事达到全体董事的二分之一。董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度经营情况 2023年，国内外经济整体呈回升的态势，国际经济虽然仍需面对世界各地的地缘性政治冲突以及部分国家面临高通胀的风险，科技创新以及数字经济的发展依旧在不断推动经济转型升级。 过去的 2023年，公司专注的智能电动床细分赛道在国内得到了一定程度的扩张，越来越多的国内消费者愿意尝试了解并使用智能电动床这一品类的产品。随着人们对健康和舒适生活的追求以及智能电动床概念的普及，预测未来该市场在国内将会迎来持续增长的阶段。 2022年，公司提出来“新睡眠”的理念，2023年，公司仍持续贯彻践行这一理念，为广大消费者提供即时的睡眠解决方案，做到“在睡眠中发现的问题再睡眠过程中解决”。 二、2023年度董事会工作情况 （一）2023年度召开了董事会 10次，具体情况见下表。
（二）2023年度股东大会共召开 2次会议，具体情况见下表。
1、战略委员会会议情况 2023年，董事会战略委员会召开了 7次会议，具体情况如下：
2023年，董事会审计委员会召开了 6次会议，具体情况如下：
2023年，董事会薪酬与考核委员会召开了 1次会议，具体情况如下：
公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，积极参加公司的董事会，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用及变更、权益分配、项目投资、信息披露等情况与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。具体详见 2023年度独立董事述职报告。 三、2024年董事会主要工作计划 2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，坚持公司发展战略，全力推动各项经营指标实现，争取实现公司有质量的可持续增长及公司和全体股东利益最大化。针对证监会、交易所等监管机构颁布或修订的各项法规文件，公司董事会将继续深入研究，结合公司实际情况，进一步完善公司内部控制管理制度，健全公司内部控制体系。 公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和公司内部控制管理制度的规定，扎实做好董事会日常工作，同时加强董事履职培训，切实提升公司治理有效性和决策科学性。 麒盛科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 17日 议案二 关于2023年度监事会工作报告的议案 各位股东、股东代表： 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会主席徐建春先生草拟了《麒盛科技2023年度监事会工作报告》（详细内容见附件）。 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 附件：《麒盛科技2023年度监事会工作报告》 麒盛科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，按时列席股东大会、董事会等有关会议，进一步完善和规范公司运作。报告期内，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效地保障了公司和全体股东地利益。 现将公司 2023年度监事会工作情况报告如下： 一、 监事会工作情况 报告期内，全体监事出席了召开的 6次监事会会议，2次股东大会，列席了 10次董事会会议。报告期内，监事会审议公司定期报告、监事会工作报告等事项。 2023年度，公司共召开监事会会议 6次，具体情况如下： （一）2023年 4月 15日召开的第三届监事第二次会议，审议通过以下议案： 1、《关于 2022年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2023年度财务预算报告的议案》； 4、《关于 2022年年度报告及摘要的议案》； 5、《关于 2022年度企业社会责任报告的议案》； 6、《关于 2022年度利润分配的议案》； 7、《关于公司 2023年度监事薪酬的议案》； 8、《关于公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 9、《关于公司 2022年度日常关联交易情况及 2023年度预计日常关联交易的议案》； 10、《关于公司及子公司 2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 11、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 12、《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》； 13、《关于通过<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》； 14、《关于会计政策变更的议案》。 （二）2023年 4月 28日召开的第三届监事会第三次会议，审议通过以下议案： 1、《关于 2023年第一季度报告的议案》。 （三）2023年 6月 29日召开的第三届监事会第四次会议，审议通过以下议案： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2.01、本次发行证券的种类； 2.02、发行规模； 2.03、债券期限； 2.04、票面金额及发行价格； 2.05、债券利率； 2.06、还本付息的期限和方式； 2.07、转股期限； 2.08、转股价格的确定和调整； 2.09、转股价格向下修正条款； 2.10、转股股数确定方式； 2.11、赎回条款； 2.12、回售条款； 2.13、转股年度有关股利的归属； 2.14、发行方式及发行对象； 2.15、向原股东配售的安排； 2.16、债券持有人及债券持有人会议； 2.17、本次募集资金用途； 2.18、募集资金管理； 2.19、担保事项； 2.20、评级事项； 2.21、本次发行方案的有效期； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》； 5、《关于公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、《关于制订〈麒盛科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。 （四）2023年 8月 4日召开的第三届监事会第五次会议，审议通过以下议案： 1、《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于续聘公司 2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 4、《关于公司计提资产减值准备的议案》。 （五）2023年 9月 7日召开的第三届监事会第六次会议，审议通过以下议案： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2.01、本次发行证券的种类； 2.02、发行规模； 2.03、债券期限； 2.04、票面金额及发行价格； 2.05、债券利率； 2.06、还本付息的期限和方式； 2.07、转股期限； 2.08、转股价格的确定和调整； 2.09、转股价格向下修正条款； 2.10、转股股数确定方式； 2.11、赎回条款； 2.12、回售条款； 2.13、转股年度有关股利的归属； 2.14、发行方式及发行对象； 2.15、向原股东配售的安排； 2.16、债券持有人及债券持有人会议； 2.17、本次募集资金用途； 2.18、募集资金管理； 2.19、担保事项； 2.20、评级事项； 2.21、本次发行方案的有效期； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 7、《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 （六）2023年 10月 30日召开的第三届监事会第七次会议，审议通过以下议案： 1、《关于 2023年第三季度报告的议案》。 二、 报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见 （一）监事会对公司依法运作情况的核查意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2023年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，未发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）监事会对公司财务工作情况的核查意见 公司财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）监事会对公司资金占用及担保情况的核查意见 报告期内，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 （四）监事会对募集资金存放与使用情况的审核意见 监事会对公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，认为上述报告在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。 （五）监事会对公司关联交易情况的核查意见 监事会对公司 2023年度发生的关联交易进行了监督和核查。报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。 （六）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见 监事会对公司《麒盛科技 2022年度内部控制评价报告》进行审核：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行。公司编制的《麒盛科技 2022年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《麒盛科技 2022年内部控制评价报告》如实客观的反映了内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《麒盛科技 2022年内部控制评价报告》。 （七）监事会对公司 2022年年度报告的核查意见 监事会对公司《麒盛科技 2022年年度报告》进行审核：公司 2022年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （七）监事会对公司向不特定对象发行可转换公司债券的核查意见 监事会在全面了解和审核公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件后，认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 三、 2024年监事会工作计划 2024年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。 （一）积极支持公司生产经营，继续做好日常监督。2024年，监事会积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。 （二）加强监事会自身建设，持续提高业务技能。监事会将不断加强自身建设，持续提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研，集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。 （三）继续忠实勤勉地履行职责。监事会继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。 （四）加强信息披露监督。2024年，监事会除直接监督公司决策程序外，将继续通过监督公司信息披露工作，实现对公司财务、经营的监督。对照《上海证券交易所股票上市规则》和公司内部管理制度，监督公司重大经营事项是否履行董事会、监事会、股东大会等审议程序，达到披露标准的事项是否及时披露，经营、财务信息的披露是否真实、准确、完整，是否存在泄露内幕信息的情形等。 （五）不断强化监督管理职能。监事会将不断强化监督管理职能加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。 麒盛科技股份有限公司监事会 2024年 4月 17日 议案三 关于2023年度财务决算报告的议案 各位股东、股东代表： 公司编制了《麒盛科技2023年度财务决算报告》，具体报告内容详见公司《麒盛科技2022年年度报告》“第十节 财务报告”之“二、财务报表”。 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案四 关于2024年度财务预算报告的议案 各位股东、股东代表： 公司草拟了《麒盛科技2024年度财务预算报告》。 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案五 关于2023年年度报告及摘要的议案 各位股东、股东代表： 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技2023年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于2024年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技2023年年度报告》及其摘要。 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案六 关于2023年度企业社会责任报告的议案 各位股东、股东代表： 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技2023环境、社会及治理报告》。具体内容详见公司于2024年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技2023环境、社会及治理报告》。 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案七 关于2023年度利润分配的议案 各位股东、股东代表： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于公司股东的净利润为205,668,186.40元，其中母公司实现净利润为38,148,278.62元,加上年初未分配利润904,217,703.53元根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,814,827.86元，扣除2022年度现金分红0元,母公司截至2023年12月31日可供分配利润为人民币938,551,154.29元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下： 上市公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本358,489,251股，扣减公司回购专户中的5,497,630股后的基数为352,991,621股，以此计算合计拟派发现金红利352,991,621.00元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的171.63%。 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案八 关于支付2023年度审计费用的议案 各位股东、股东代表： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任为公司审计机构以来，能专业、审慎地为公司提供审计服务，其工作态度和质量均得到公司管理层和相关人员的认可。公司拟向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度财务审计费用及内控审计费用共计120.00万元（含税）。 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案九 关于公司2024年度董事薪酬的议案 各位股东、股东代表： 根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2024年公司董事的薪酬方案。 一、 本方案适用对象 在任期内的全体董事（含独立董事）。 二、 本方案适用期限 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。 三、 薪酬标准 2023年独立董事津贴标准为：
四、 其他规定 1、 独立董事津贴按月发放。 2、 因公司会议或事务产生的费用由公司承担。 并予以发放。 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案十 关于公司2024年度监事薪酬的议案 各位股东、股东代表： 根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2024年公司监事的薪酬方案： 一、本方案适用对象 在任期内的全体监事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。 三、薪酬标准 2024年监事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，并将按照公司薪酬制度，根据2024年公司的实际经营情况最终确定。 四、其他规定 1、监事薪金按月发放。 2、公司因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 以上议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司 议案十一 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案 各位股东、股东代表： 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《麒盛科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于2024年4月19日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《麒盛科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。 麒盛科技股份有限公司董事会 （未完）  |