奥精医疗(688613):奥精医疗2023年年度股东大会会议资料
原标题:奥精医疗:奥精医疗2023年年度股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 目 录 2023年年度股东大会会议须知 ......................................... 2 2023年年度股东大会会议议程 ......................................... 4 2023年年度股东大会会议议案 ......................................... 6 议案一：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 ................... 6 议案二：关于 2023年度监事会工作报告的议案.......................... 12 议案三：关于公司 2023年度财务决算报告的议案........................ 15 议案四：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案................................................... 23 议案五：关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案...................... 24 议案六：关于公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案 25 议案七：关于为公司及董监高人员购买责任险的议案..................... 27 议案八：关于公司《2023年年度审计报告》的议案 ...................... 28 议案九：关于公司 2023年年度利润分配预案的议案...................... 29 议案十：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案......................................................... 32 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 四、本次大会现场会议于 2024年 5月 16日 14点 30分正式开始，会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决数。 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上每次不超过 5分钟，次数不超过 2次。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。 九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见。 十一、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。 十四、其他未尽事项请详见公司发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1．现场会议时间：2024年 5月 16日 14点 30分 2．现场会议地点：北京市大兴区永旺西路 26号院 2号楼 4层会议室 3．会议召集人：董事会 4．会议主持人：董事长 Eric Gang Hu（胡刚） 5．网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员资格审查及会议签到 审查确认参会人员的身份，完成会议签到程序并向参会人员发放会议资料。 （二）主持人致辞并宣布会议开始 1．主持人致辞； 2．介绍参加现场会议的股东和股东代表及其所代表的股份总数； 3．介绍会议其他参会人员； 4．宣读会议须知，并介绍会议议题、表决方式。 （三）选举计票人、监票人 （四）逐项宣读并审议各项会议议案
由各位现场参会股东或股东代表就相关事项进行临时发言或提问，如无发言或提问，则可直接进入下一环节。 （六）投票表决等事宜 1．股东填写表决票； 2．计票人计票，监票人监督，汇总确认表决结果； 3．监票人宣读各议案现场表决结果。 （七）休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果 （八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准） （九）主持人宣读本次股东大会决议 主持人宣读股东大会决议，并安排参会人员签署会议决议及会议记录。 （十）律师发表见证意见 （十一）签署会议文件 （十二）主持人宣布会议结束 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议案 议案一： 2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司董事会对2023年度的工作进行了总结，形成了《奥精医疗科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件。 本议案已经公司 2024年 4月 25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：《奥精医疗科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 议案一附件：奥精医疗科技股份有限公司2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 一、管理层讨论与分析 2023年全年，面对复杂的世界经济形势和市场环境的变化，公司董事会积极调整经营策略，苦练内功，加大研发投入，优化产品布局，提高产品性能，积极应对外部环境变化对公司业绩产生的影响，抓住国家大力发展科技创新的机遇，迎接挑战。最终在公司董事会、管理层和全体员工共同努力下，2023年度公司整体运营情况良好，各项工作稳步推进，实现了经营业绩的稳定，并为未来健康、可持续发展奠定了坚实的基础。 报告期内重点工作回顾如下： 1、加大研发投入，保持技术的领先性，增加产品的竞争力 2023年，公司在研产品管线各项目取得较大进展，矿化胶原/聚酯人工骨修复材料和胶原蛋白海绵两个项目均已按计划推进。其中胶原蛋白海绵项目正式提交三类医疗器械注册申报，已获得药监局受理，矿化胶原/聚酯人工骨修复材料项目已完成全部临床试验并随访结束。其他在研产品项目均按计划稳步推进中。 报告期内，根据北京市经济和信息化局下发的《关于北京市第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为第五批国家级专精特新“小巨人”企业称号。 奥精医疗与清华大学材料学院共同创立“清华大学（材料学院）-奥精医疗科技股份有限公司再生医学材料联合研究中心”，关注于前沿高端再生医学材料的基础科学研究和临床转化，联合研究中心于 2022年初正式成立，报告期内，奥精医疗再生医学材料联合研究中心项目获日内瓦国际发明展金奖。该项目首次开发出具有多尺度仿生骨结构的，兼具原位成骨诱导活性和优异力学支撑性能的个性化人工颅骨修复定制体，突破了传统颅骨修补假体不可降解、不可变形、无成骨活性以及引发的相关潜在并发症等问题，在提供颅脑保护的同时诱导颅骨再奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 国际上再生型颅骨修补产品的临床空白。 2、市场开拓进展顺利，带量采购中标，加速终端医院覆盖 2023年度，公司进一步巩固市场开拓成果，使公司的销售情况呈现出向好态势。2023年国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购开始实施，公司积极参与带量采购，骨科产品 A组中标。通过集采终端医院覆盖率大幅度提升。公司凭借综合竞争优势与众多代理商建立和保持了长期合作关系，在相互支持、互惠互利的基础上，为公司带来了更多销售机会，保证主营业务增长的稳定性与可持续性。 公司积极组织和参与的行业展会、学术沙龙会、招商会，进行核心医院科室会及沟通会；持续进行内部培训、代理商业务培训及远程业务支持。公司凭借企业实力、产品亮点和客户口碑赢得行业关注，提升了公司品牌形象和行业认知度。 3、注重人才的储备培养，实现人力资源的可持续发展 根据公司的发展战略目标，公司已经建立起较为成熟的管理团队、研发团队 和销售团队，公司核心团队稳定，在公司任职的期限较长，有着丰富的行业经验，公司将建立起更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观能动性，建立更加良好的科研环境，有利于吸引更多高素质人才，提高公司的软实力。公司的资本实力及融资能力得到进一步增强，公司将借助资本市场平台的力量，吸引更多高层次专业人才，保障公司实现人力资源可持续发展，推动公司发展再上新台阶。 4、完善内部控制体系建设，规范公司治理和信息披露 公司已建立了高效规范的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制， 公司治理的实际状况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的各项规范性文件要求。报告期内，公司严格按相关法律法规、交易所规则等信息披露制度要求，及时、准确、完整的履行了披露义务，同时按照《投资者关系管理办法》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。 二、董事会会议召开及决议执行 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 （一）董事会议及下设专门委员会召开情况 2023年度，公司所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织并有效实施。 董事会设立董事会专门委员会，即董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，并经选举产生各专门委员会的委员及主任委员。 2023年度董事会共召开了六次会议，各专门委员会共召开了 6次会议，审议通过了《2022年年度报告》、《关于 2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等议案。 （二）公司治理及内控制度完善情况 董事会积极健全并完善公司内控制度，规范公司治理，公司在完成股份制改革后，根据相关法律法规的规定成立了股份公司董事会专门委员会，引进人才进一步壮大了高级管理层，提升了经营层的管理能力。 2023年度，董事会严格执行已制定并经审议通过的《奥精医疗科技股份有限公司审计委员会议事规则》《奥精医疗科技股份有限公司提名委员会议事规则》《奥精医疗科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《奥精医疗科技股份有限公司战略委员会议事规则》《奥精医疗科技股份有限公司总经理工作细则》《奥精医疗科技股份有限公司董事会秘书工作制度》等规则制度，围绕规范运作，公司在制度层面不断积极优化，取得了较大进步。 （三）对股东大会的决议执行情况 公司于 2023年度召开了两次股东会，董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议，认真执行了股东大会通过的各项决议。 三、公司未来发展的展望 随着公司股票上市发行，公司将借助资本势能，通过产品的升级和新产品开发提升公司市场竞争力，公司将围绕患者需求和市场变化，在产品研发方面重点投入，为业绩持续增长打开空间。 面对行业市场日趋激烈的竞争，公司在 2024年将着力进行如下工作。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 （一）推进业绩成长 公司将重点围绕现有主营业务，巩固和进一步拓展市场，进一步打造企业核心竞争力，促进企业稳定、持续、快速、健康发展，推动行业进步，有效拓展市场业务，围绕患者需求和市场变化，在产品研发方面重点投入，为业绩持续增长打开空间。年内完成对海外标的公司的并购工作，收购德国 HT Dental公司 100%股权将有力推动奥精医疗在牙科植入学领域相关业务的进一步发展，强化双方的协同效应，全面释放跨国技术与市场营销的优势，在牙科领域为客户提供更全面的产品矩阵，加速实现从产品研发到规模生产的一站式解决方案。 （二）强化研发赋能 公司将一如既往地将产品质量作为金标准，强化质量管理，通过自身质量体系的不断完善制造出高品质的产品。进一步完善生产管理体系，促进质量、安全、生产的融合，保证产品质量稳步提高，成本进一步下降，构建安全可控，高效率的生产运营管理体系。不断扩充公司整体研发团队规模，加强研发协作管理，完善研发管理流程，继续提高技术创新的力度，提升产品竞争力和市场份额。 （三）人才梯队建设 公司将进一步加强人才梯队的建设，一方面进一步完善现有的研发技术体系，建立更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观能动性，完善“技术专家-技术骨干-技术储备人员”的人才梯队，在内部形成良性的人才培养模式。另一方面，通过改善研发环境，提升企业知名度等方式，吸引外部人才加入，促进公司技术水平的提高。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 议案二： 2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，公司监事会对2023年度的工作进行了总结，形成了《奥精医疗科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件。 本议案已经公司 2024年 4月 25日召开的第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：《奥精医疗科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 奥精医疗科技股份有限公司监事会 2024年 4月 26日 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 议案二附件：奥精医疗科技股份有限公司2023年度监事会工作报告 根据《公司法》和《公司章程》《奥精医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，2023年监事会对公司主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，现将2023年监事会工作情况汇报如下： 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 监事会认为：董事会认真执行了相关会议决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，内部控制制度能够规范运作，决策合理；监事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 2023年公司取得了良好的经营业绩。监事会对任期内公司的经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 监事会认为：2023年度，公司能严格执行国家法律、法规和公司章程规范运作，没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》规定或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对公司的财务管理和财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度比较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。2023年度财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易情况 监事会对2023年度公司发生的关联交易进行了监督，认为公司与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，交易均遵循了平等、自愿、等价的原则，公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 监事会认为：公司已构建比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节都起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，有利于公司发展战略的稳步实现。 三、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，具体内容如下： 2023 年 3 月 23 日，公司第二届监事会第二次会议决议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2023 年 4 月 10 日，公司第二届监事会第三次会议决议审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 2023 年 4 月 20 日，公司第二届监事会第四次会议决议审议通过《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年年度审计报告的议案》、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》、《公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》、《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、《过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《过关于为公司董监高人员购买责任险的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于修订<奥精医疗科技股份有限公司章程>的议案》。 2023 年 8 月 22 日，公司第二届监事会第五次会议决议审议通过《2023年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 2023 年 10月 26 日，公司第二届监事会第六次会议决议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。 2023 年 12月 25 日，公司第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 四、监事会2024年工作计划 2024年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，严格按照公司法《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展，树立公司良好的诚信形象。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 议案三： 关于公司 2023年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表（合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注）已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容请详见附件。 本议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：《奥精医疗科技股份有限公司2023年度财务决算报告》 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 议案三附件：奥精医疗科技股份有限公司2023年度财务决算报告 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表（合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注）已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 现将有关财务决算情况汇报如下（合并财务报表口径）： 一、2023年主要财务指标情况 单位：人民币万元
单位：人民币万元
2、交易性金融资产：较上年同期增加 10.55%，主要系购买理财产品增加所致。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 3、应收账款：较上年同期增加52.43%，主要系报告期内部分销售款尚未到回款期所致。 4、预付款项：较上年同期增加51.25%，主要系预付材料款增加所致。 5、其他应收款：较上年同期增加2603.97%，主要系租赁款未收回所致。 6、存货：较上年同期增加78.56%，主要系销售收入降低，库存商品增大所致。 7、其他流动资产：较上年同期增加705.06%，主要系大额存单增加所致。 8、投资性房地产：较上年同期降低5.05%，主要系增加折旧摊销所致。 9、固定资产：较上年同期增加10.04%，主要系在建工程转固所致。 10、在建工程：较上年同期降低77.38%，主要系在建工程转固所致。 11、无形资产：较上年同期降低5.55%，主要系无形资产摊销所致。 12、长期待摊费用：较上年同期增加60.12%，主要系在建工程转入长摊所致。 13、递延所得税资产：较上年同期增加16.9%，主要系可抵扣亏损及股权激励增加所致。 14、其他非流动资产：较上年同期降低17.08%，主要系支付的工程设备款减少所致。 15、应付账款：较上年同期增加40.79%，主要系应付采购款增加所致。 16、合同负债：较上年同期增加154.84%，主要系预收账款增加所致。 17、应付职工薪酬：较上年同期增加53.31%，主要系期末未支付工资增加所致。 18、应交税费：较上年同期降低70.81%，主要系预缴所得税增加及期末未缴增值税减少所致。 19、其他应付款：较上年同期增加56.82%，主要系代收十四五项目款所致。 20、一年内到期的非流动负债：较上年同期降低67.69%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致。 21、长期借款：较上年同期降低1.19%，主要系本期偿还借款所致。 22、递延收益：较上年同期降低36.49%，主要系本期增加摊销所致。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 23、递延所得税负债：较上年同期降低69.52% ，主要系交易性金融资产公允价值计提递延所得税负债与递延所得税资产抵消所致。 24、资产总计：较上年同期增加4.59%，主要系净利润增加所致。 25、负债总计：较上年同期降低8.16%，主要系应交税费及递延收益等减少所致。 三、股东权益情况 单位：人民币万元
2、资本公积：较上年同期增加 4.41%，主要系增加计提股份支付所致。 3、其他综合收益：不适用，主要系上期外币折算差额降低所致。 4、盈余公积：较上年同期增加8.14%，主要系未分配利润增加提取盈余公积增加所致。 5、未分配利润：较上年同期增加15.36%，主要系本年净利润增加所致。 四、经营成果情况 单位：人民币万元
312.84 186.53 67.72% 费用
净利润(净 5,296.65 9,169.96 -42.24% 亏损以“-” 号填列) 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 持续经营 净利润(净 5,296.65 9,169.96 -42.24% 亏损以“-” 号填列)
2、经营活动现金流出小计：较上同期增加12.45%，主要系购买商品、支付各项税费、支付职工薪酬增加现金流出所致。 3、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低49.36%，主要系购买商品、接受劳务、支付职工薪酬及支付各项税费三项费用增加现金流出所致。 4、投资活动现金流入小计：较上年同期增加99.06%，主要系收回投资取得投资收益所致。 5、投资活动现金流出小计：较上年同期降低29.72%，主要系购建固定资产及购买理财产品投入较上年减少所致。 6、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加40.18%，主要收回投资取得投资收益所致。 7、筹资活动现金流入小计：上期无筹资活动。 8、筹资活动现金流出小计：较上年同期增加2.55%，主要系偿还债务所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加42.25%，主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。 10、汇率变动对现金及现金等价物影响：较上年同期增加100.03%，主要系美国注销账户所致。 11、现金及现金等价物净增加额：较上年同期增加34.88%，主要系取得借款所致。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 议案四： 关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案 各位股东及股东代表： 公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计师事务所”）为公司 2024年度财务审计机构，聘任期限至 2024年公司召开股东大会聘任新的审计机构时止。 具体详见公司于 2024年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗：关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 议案五： 关于 2023年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，结合2023年年度经营成果、财务状况和未来经营可能发生的变化情况，编制了2023年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥精医疗科技股份有限公司2023年年度报告》和《奥精医疗科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。 本议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 议案六： 关于《公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 的议案 各位股东及股东代表： 公司根据所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及董事、监事和高级管理人员的工作内容和责任，制定了 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。具体内容如下： 一、本方案适用对象及使用期限 适用对象：公司 2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日 二、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 独立董事薪酬标准为 8万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。 （二）监事薪酬 在公司担任具体职务的监事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的监事不在公司领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬 根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。 现提请股东大会审议。 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 （未完）  |