莱赛激光(871263):2023年年度股东大会决议
莱赛激光科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆建红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，持有表决权的股份总数57,504,800股，占公司有表决权股份总数的72.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数4,800股，占公司有表决权股份总数的0.006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司副总经理袁伟栋出席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事 会编制了《莱赛激光科技股份有限公司2023年年度报告及2023年年度报告摘 要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-041）及《2023年年度报告摘要》 （公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果： 同意股数 57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 1.议案内容： 公司董事会就2023年度工作情况进行了总结，形成了《莱赛激光科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等相关 规定，公司现任独立董事蔡志军先生、黄志敏先生、金银龙先生向董事会提交 了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-051，052，053）。 2.议案表决结果： 同意股数 57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司2023年度经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2023年度审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数 57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据公司2023年度经营及财务状况，公司编制了《莱赛激光科技股份有限 公司 2023年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数 57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 1.议案内容： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 146,798,529.22元，母公司未分配利润为 153,032,051.64元。本次权益分派共计派发现金红利19,885,416.75元。2023年年度权益分派方案为以公司现有总股本79,541,667股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果： 同意股数 57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事2024年度薪酬预案。 2.议案表决结果： 同意股数6,654,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)、朱明、徐 奕飞、孙小兰为关联股东，回避表决。 度审计机构的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2024年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定立信会计师事务所（特 殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间的审计费用。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果： 同意股数 57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 1.议案内容： 公司根据实际经营需要，对2024年度的日常性关联交易进行了预计，编制了《莱赛激光科技股份有限公司预计2024年度日常性关联交易》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果： 同意股数 14,004,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回 避表决。 1.议案内容： 公司监事会就2023年度工作情况进行了总结，形成了《莱赛激光科技股份 有限公司2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司监事2024年度薪酬预案。 2.议案表决结果： 同意股数 57,504,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：杨俊哲、 吴仕奇 （三）结论性意见 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件目录 （一）《莱赛激光科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。 莱赛激光科技股份有限公司 董事会 2024年5月6日 中财网
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