奥普家居(603551):第三届董事会第十次会议决议
第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2024 年 5 月 6日以现场方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人。会议由董事长 Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一） 审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2024-036） 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二） 审议通过了《关于变更经营范围的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 （三） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 （四） 审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039） 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 奥普家居股份有限公司董事会 二零二四年五月六日 中财网
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