睿智医药(300149):第五届董事会第三十九次会议决议
第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN先生召集，会议通知于 2024年 5月 4日以书面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024年 5月 6日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7人，实到 7人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》 由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，公司董事会同意解聘许吕（Lilly Xu）女士的公司副总裁职务。本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解聘公司高级管理人员的公告》。 本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 6日 中财网
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