威龙股份(603779):威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议
第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第七次临时会议通知于 2024年 4月 30日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第七次临时会议于2024年5月6日10时30 分在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长朱秋红女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的 规定。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过， 董事会同意聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书，任期为自本次 董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 具体内容请详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关 于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公 告》（编号为：2024-033）。 表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。关联董事刘 玉磊回避表决。 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过， 董事会同意聘任吕美玉女士为公司证券事务代表，任期为自本 次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 具体内容请详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关 于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公 告》（编号为：2024-033）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2024年5月7日 中财网
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