贵州轮胎(000589):北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2023年度股东大会法律意见书
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时间：2024年05月06日 19:01:23 中财网 |
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原标题:
贵州轮胎:北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于
贵州轮胎股份有限公司2023年度股东大会法律意见书
北京市炜衡（贵阳）律师事务所
关于
贵州轮胎股份有限公司2023年度股东大会
法律意见书
致：
贵州轮胎股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以
下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、
规范性文件和《
贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）之规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下
简称“本所”）接受
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵公
司”）的委托，指派刘慧颖、胡世文（以下简称“本所律师”）
出席贵公司于 2024年5月6日召开的2023年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行
见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召
开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东
大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东
大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、
准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律
师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、
营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，
资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师现根据
有关法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事
项出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司于2024年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网公告上以公告形式刊登了《关于
召开2023年度股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”），
于2024年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网以公告形式刊登了关于召开本次股东大会
的提示性公告。《
贵州轮胎股份有限公司第八届董事会第二十
七次会议决议公告》显示，贵公司董事会于2024年4月12日作出
决议，同意2024年5月6日召开2023年度股东大会。《股东大会通知》中记载了本次股东大会现场会议的召开时间、地点、会
议召集人、会议召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象、
会议审议事项、本次股东大会现场会议登记方法、参与网络投
票的股东身份认证及投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
1.贵公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
2.本次股东大会现场会议于2024年5月6日（星期一）下午
13:30在贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼
三楼如期召开，由贵公司董事长黄舸舸先生主持。
贵公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中通
过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上
午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午
9:15至下午3:00期间的任意时间。
经本所律师查验：本次股东大会会议的召集、召开程序，
会议召开的时间、地点、方式等均与本次股东大会通知的一致。
本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的
会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票
表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他等相关内容，本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股
东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等现行法律、行政
法规和规范性文件的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由贵公司董事会负责召集，符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至2024年4月25日下
午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体股东的核对与查验，本次股东
大会现场会议到会股东（或股东代理人）13名，代表股份
323,207,926股，占公司有表决权总股份的20.8481%；其中中小
股东（或股东代理人）5名，代表股份1,100,901股，占公司有
表决权总股份的0.0710%；根据深圳证券交易所交易系统统计并
经贵公司确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共203人，所持有表决
权的股份总数为51,876,558股，占贵公司有表决权股份总数的3.3462%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经由
网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其股东资格。
综上，本次股东大会到会股东（或代理人）共216人，代表
股份375,084,484股，占公司有表决权总股份的24.1943%（其中
通过网络投票的股东203人，代表股份51,876,558股，占公司有
表决权总股份的3.3462%）。
出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合
法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的其他人员
现场出席本次股东大会的其他人员为公司全体董事（其中
刘献栋董事、杨大贺独立董事视频参会）、全体监事、董事会
秘书和其他高级管理人员及本所律师。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会审议的事项
本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，
具体议案为：
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所
有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 2023年年度报告 | √ |
| 2.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 2023年度利润分配预案 | √ |
| 5.00 | 2023年度财务决算及 2024年度
财务预算报告 | √ |
| 6.00 | 关于续聘大华会计师事务所（特
殊普通合作）为公司2024年度审
计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于 2024年度向银行申请综合
授信额度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于审议公司内部董事薪酬的议
案 | √ |
除审议上述议案外，本次会议还听取了公司独立董事2023
年度述职报告。
经本所律师查验：本次股东大会所审议的事项与公告中列
明的事项相符。
本所律师认为：本次股东大会不存在对其他未经公告的临
时提案进行审议表决之情形，本次股东大会议案的提出符合相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后，以现场投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次会议
网络投票的统计数据。本次会议的各项议案均对中小投资者的
表决情况单独计票。经合并统计现场投票及网络投票情况，本
次会议的表决结果如下：
议案1.00:
表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9554%；反对30,200股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；
反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.2588%。
表决结果：通过。
议案2.00:
表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9554%；反对30,200股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；
反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.2588%。
表决结果：通过。
议案3.00:
表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9554%；反对30,200股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；
反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.2588%。
表决结果：通过。
议案4.00:
表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9554%；反对167,280股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0446%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；
反对167,280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0.3158%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
议案5.00:
表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9554%；反对30,200股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；
反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.2588%。
表决结果：通过。
议案6.00:
表决情况：同意373,942,404股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.6955%；反对1,005,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2679%；弃权137,080股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意51,835,379
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8442%；
反对1,005,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的1.8970%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.2588%。
表决结果：通过。
议案7.00:
表决情况：同意374,814,104股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9279%；反对133,300股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0355%；弃权137,080股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,707,079
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4896%；
反对133,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0.2516%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.2588%。
表决结果：通过。
议案8.00：
在审议该议案时，关联股东黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士（合计持股2,106,000股）回避表决。
表决情况：同意372,811,204股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9552%；反对30,200股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；
反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.2588%。
表决结果：通过。
本所律师认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，
本次股东大会对议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家
法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东
大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均
符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的
规定，通过的决议合法有效。 本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及本所经办律师
签字之日起生效。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件
使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州
轮胎股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》之签字页）
北京市炜衡（贵阳）律师事务所 见证律师：胡世文、刘慧颖
负责人：耿斌
二〇二四年五月六日
中财网
