贵州轮胎(000589):2023年度股东大会决议
公告编号：2024-053 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 贵州轮胎股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2024年5月6日下午1:30 网络投票时间：2024年5月6日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 6日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长黄舸舸先生 6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2024年4月16日、2024年4月27日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、本次股东大会到会股东（或代理人）共216人，代表股份375,084,484 股，占公司有表决权总股份的24.1943%，其中： 出席现场会议的股东及股东授权代表13名，代表股份323,207,926股，占公司有表决权总股份的20.8481%。 通过网络投票的股东203人，代表股份51,876,558股，占公司有表决权总股份的3.3462%。 8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生以远程视频的方式参会）、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 二、提案审议表决情况 大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下： 1、2023年年度报告 表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。 表决结果：通过。 2、2023年度董事会工作报告 表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。 表决结果：通过。 3、2023年度监事会工作报告 表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。 表决结果：通过。 4、2023年度利润分配预案 表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 167,280股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0446%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,810,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 167,280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3158%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 5、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 表决情况：同意374,917,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。 表决结果：通过。 6、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 表决情况：同意373,942,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2679%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意51,835,379股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8442%；反对 1,005,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8970%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。 表决结果：通过。 7、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案 表决情况：同意374,814,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9279%；反对 133,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0355%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,707,079股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4896%；反对 133,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2516%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。 表决结果：通过。 8、关于审议公司内部董事薪酬的议案 在审议该议案时，关联股东黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士（合计持股2,106,000股)回避表决。 表决情况：同意372,811,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 30,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权137,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意52,810,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6842%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0570%；弃权137,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2588%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所 2、律师姓名：刘慧颖、胡世文 3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年度股东大会决议》； 2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2023年度股东大会法律意见书。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司董事会 2024年5月7日 中财网
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