山东玻纤(605006):山东玻纤集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 中国·临沂 2024年5月16日 山东玻纤集团股份有限公司 2023年年度股东大会文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》； 4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； 6.《关于公司2023年度利润分配方案的议案》； 7.《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》； 8.《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度 及相互提供担保的议案》； 9.《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及预计 2024年度日常关联交易的议案》。 山东玻纤集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公 司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望 出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明 文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次 会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在 表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席 的，不能参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理 人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到 股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司 有权拒绝其入场。 三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议 正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为， 会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权 等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写 “发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会 议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位 股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超 过3分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释， 对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息 的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。 五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表 决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下： 1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥 有的有表决权的股份数并签名。 2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决 票，行使表决权。 3.每项议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加 现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利，视为“弃权”。 4.全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将 表决票收回。 5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方 式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或 同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决 为准。 六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与 本公司证券部联系。 山东玻纤集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及网络投票时间 1.现场会议 时间：2024年5月16日14时00分 地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议 室 2.网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2024年5月16日至2024年5月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、股权登记日 2024年5月10日 三、会议主持人 董事长张善俊先生 四、现场会议安排 （一）参会人员签到，股东或股东代理人登记 （二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况 （三）董事会秘书宣读会议须知 （四）推选现场会议的计票人、监票人 （五）宣读会议议案，并由股东审议议案 （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东 提问 （七）股东投票表决 （八）休会、工作人员统计表决结果 （九）主持人宣读表决结果 （十）律师宣读法律意见书 （十一）主持人宣布会议结束 议案一 山东玻纤集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职 责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。公司坚定 新时期高质量发展的决心不动摇，以任务达成为目标，严制 度、严管理、严责任、严考核，各项工作稳步有序推进，逐 渐走出一条在国内国际“双循环”发展格局下的高质量发展 之路。 一、经营情况讨论与分析 2023年以来，面对宏观经济复苏乏力、玻纤市场持续动 荡等严峻考验，紧紧围绕“四个年”“五个坚定不移”“七件 大事”工作主线，聚焦主业抓发展，心无旁骛提内涵，脚踏 实地，埋头苦干，整体工作保持稳中有进、进中提质的良好 态势。 2023年公司主要工作及经营情况回顾： （一）抓内涵提升，生产经营实现稳中向好 千方百计抓经营质量提升，先后开展多项内涵提升活动。 高效统筹企业稳定和经济发展，搭建完成五级市场主体和四 级市场结算体系，公司获得“国家级两化融合管理体系AA评 定”。 （二）抓产业优化，重点工程实现高效建设 30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目作为能源集团年 度重点工程，被认定为“省级数字经济重点项目”。 年产17 万吨 ECER玻纤生产线数字化升级技改项目整体具备动工条 件，入选山东省新旧动能转换重大产业攻关储备项目。 （三）抓管理优化，管控模式实现规范标准 聚力高效运营提内涵，坚定不移强化基础攻坚，持续挖 掘增产潜力。深化节支降耗管理，持续推进节能降耗“大排 查、大分析、大治理、大提升”行动。 （四）抓发展机遇，产业结构加速优化 坚持立足当前，谋划长远，以存量促增量，以增量带存 量。坚持立足新材料产业发展定位，细化完善“十四五”发 展规划。 （五）抓安全底线，发展基础实现巩固夯实 紧紧围绕能源集团“安全基础巩固提升年”和新材料公 司“安全三基建设年”工作总体部署，严格落实安全管理主 体责任，狠抓基层基础基本功建设，各厂区全年安全形势保 持稳定。 （六）抓品牌建设，企业形象实现全面提升 连续第二年获得上海证券交易所信息披露评价“A级”。 入选山东省“绿色供应链”企业，被认定为山东省首批“绿 色低碳高质量发展先行区建设试点单位”，全资子公司淄博 卓意玻纤材料有限公司被评为“省级绿色工厂”。公司玻璃纤 维工程研究中心被纳入山东省发改委新序列管理的首批省
2023年公司共召开董事会会议13次，具体审议情况如 下：
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年，董事会 审计委员会召开会议6次，薪酬与考核委员会召开会议3次， 战略发展委员会召开会议 1次，提名委员会召开会议 4次。 各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用， 依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行 义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策 提供了支持。 （四）信息披露工作情况 针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重 视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系 统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。 2023年度，公司完成了2022年年度报告、2023年第一季度 报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告的编制披露 工作，并规范披露了临时公告105份，公司应披露相关信息 的公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情 形。在2022-2023年度上市公司信息披露评价中，被上交所 评为最高等级“A”。 （五）投资者关系管理情况 公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交 易所上证E互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投 资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露 原则的态度解答投资者的疑问。 三、2024年经营计划 2024年，公司以新一轮深化国有企业改革行动为主线， 一张蓝图绘到底，深化改革促发展，实现“一利稳定增长， 五率持续优化，多险有效管控”，坚定不移完成全年各项目标， 奋力谱写绿色低碳高质量发展新篇章。 围绕 2024年全年工作任务，公司将重点抓好以下几方 面工作： （一）强化安全环保生产 安全是最大的政治、最大的效益，必须时刻将安全“三 个优先”“四个一切”放在首要位置，开展“治本攻坚，平安 玻纤”三年行动和“安全三基建设强化年”活动。 （二）提升生产经营质量 效益是企业存在的根本，要聚焦效益效率，在优化经济 运行质量上攻坚突破。统筹产品结构调整，优化生产布局， 稳定作业质量和效率，提升各线专业化生产能力，提高质量 管理能力与成本控制能力。坚持依法合规办企，建立完善“流 程化、制度化、标准化”的企业管理体系，着力防范化解各 类重大风险，坚决防控重点领域重点环节风险。 （三）全面深化“三项制度”改革 深入落实能源集团“国企改革深化提升行动”，建立健全 市场经营管理机制，提升现代化治理水平。 （四）加快推动产业布局优化 坚持科学务实的战略决策理念，按照“精强主业，相关 多元”的发展原则，确保新上项目方向正确、技术领先、效 率效益一流。 （五）全面强化工作作风建设 着力强化解放思想，转变观念，持续对标一流，提升思 想境界，公司党委狠抓作风能力建设，坚定不移打好作风建 设攻坚战。 （六）深化党建引领作用 以能源集团“双入双创”党建模式为统领，巩固主题教 育成果，丰富党建品牌内涵，以高质量党建推动高质量发展。 本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表审议。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日
和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议议事程 序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事 会议事规则》《信息披露管理制度》等规定进行。 二、监事会对2023年度有关事项发表的意见 (一)对公司依法运作情况的意见 2023年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、 董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司 董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认 为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及 其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序 符合有关规定，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董 事、高级管理人员在履职尽责时，均能勤勉尽职，不存在违 反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行 为。 (二)对检查公司财务情况的意见 2023年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进 行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文 件进行了审阅。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规 范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年 度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正 的。 （三）对公司会计政策变更的意见 监事会认为：2023年，公司所进行的会计政策变更是根 据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等规定。变更事项不会对公司财务 报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 （四）对公司募集资金使用情况的意见 2023年，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况， 监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序 规范，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项 目变更的情况。 （五）对公司 2022年限制性股票激励计划调整事项的 意见 监事会认为：本次对 2022年限制性股票激励计划相关 事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整程 序合法、合规；调整后的激励对象均符合《上市公司股权激 励管理办法》《激励计划（草案）》等相关法律、法规所规定 的激励对象条件，主体资格合法、有效。监事会同意本次对 2022年限制性股票激励计划相关事项进行调整。 三、2024年监事会工作计划 2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券 法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行 职责，加强公司依法依规运作情况的监督，防范重大风险发 生，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步提升公司 的治理水平。2024年公司监事会将重点开展以下工作： 1.监事会将严格按照相关法律、法规的要求，通过列席 股东大会和董事会会议、按期召开监事会会议等有效途径， 听取并审议公司各项主要提案，及时掌握公司生产经营和业 绩情况，了解公司各项重要决策的形成过程。重点加强对公 司的项目投资、财务管理等工作的监督，充分发挥好监事会 的监督、检查职能，推动公司业绩平稳较快发展。 2.按照监管部门的要求，督促公司不断完善治理结构， 建立规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。重 点关注公司内部控制规范体系建设的进展，坚持定期检查财 务工作，及时提出整改意见和合理化建议；完成各种专项审 核、检查和监督评价活动。 3.继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的 相关培训，及时了解和学习最新监管法规要求，努力提高监 事会的履职能力、监督检查等工作水平，不断丰富专业知识， 做到依法监督、规范运作。 本议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表审议。 山东玻纤集团股份有限公司监事会 二〇二四年五月十六日 议案三 山东玻纤集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，对公司 2023年度的独立董事工作情况分 别编制了《2023年度独立董事述职报告》。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《2023年度 独立董事述职报告（刘长雷）》《2023年度独立董事述职报告 （王贺）》《2023年度独立董事述职报告（安起光）》《2023年 度独立董事述职报告（张志法）（届满离任）》《2023年度独 立董事述职报告（刘英新）（届满离任）》《2023年度独立董 事述职报告（孙琦铼）（届满离任）》。 本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表审议。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 议案四 关于公司 2023年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易 和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定， 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 15号—财务报告的一般规定》的披露规定进 行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财 务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字[2024]第ZA11522号标准无保留意见的审计 报告。 现将 2023年合并财务报表反映的主要财务数据报告如 下： 一、2023年度经营业绩 1.总体经营情况 （1）营业收入：220,164.98万元,同比减收57,969.82 万元，减幅20.84%； （2）营业利润：10,677.79万元，同比减盈52,791.01 万元，减幅83.18%； （3）利润总额：11,230.18万元，同比减盈52,265.29 万元，减幅82.31%； （4）净利润：10,533.96万元，同比减盈43,044.98万 元，减幅80.34%。 2.主要费用项目变动说明 （1）管理费用：2023年为10,382.38万元，同比减少 233.26万元，减幅2.20%。主要原因：报告期职工薪酬、咨 询费、党建工作经费减少所致； （2）销售费用：2023年为 2,155.45万元，同比增加 38.40万元，增幅1.81%。主要原因:报告期展览费、差旅费 增加所致； （3）财务费用：2023年为 5,096.07万元,同比减少 1,931.92万元，减幅27.49%。主要原因:报告期利息费用减 少所致； （4）营业税金及附加：2023年为2,125.47万元，同比 减少1.38万元，减幅0.07%，主要原因：报告期内印花税减 少所致。 二、2023年末财务状况 1.主要财务状况 （1）总资产：2023年末为664,720.87万元，比年初的 504,599.97万元增加160,120.90万元，增幅31.73%； （2）所有者权益：2023年末为278,818.10万元，比年 初的283,915.17万元减少5,097.07万元，减幅1.80%。 2.主要变动情况说明 （1）货币资金比年初增加23,251.70万元，主要原因是 报告期项目建设需要，发放部分银行贷款所致； （2）短期借款比年初增加10,505.72万元，主要原因是 报告期新增短期借款所致； （3）应付票据比年初增加26,314.84万元，主要原因是 报告期内开具银行承兑汇票增加所致； （4）应付账款比年初增加59,970.60万元，主要原因是 报告期应付项目建设款增加所致； （5）其他应收款比年初减少18.58万元，主要原因是报 告期保证金减少所致； （6）其他流动资产比年初增加7,272.82万元，主要原 因是报告期增值税留抵增加所致； （7）长期借款比年初增加47,039.78万元，主要原因是 报告期新增银行项目贷款所致； （8）长期应付款比年初减少4,990.96万元，主要原因 是报告期内部分融资租赁款项到期偿还所致； （9）在建工程比年初增加135,110.13万元，主要原因 是30万吨项目建设尚未转资所致； （10）长期待摊费用比年初减少475.14万元，主要原因 是报告期长期待摊费用摊销所致； （11）递延所得税资产比年初增加923.47万元，主要原 因是报告期可抵扣暂时性差异增加所致； （12）其他非流动资产比年初减少736.52万元，主要原 因是报告期预付工程、设备款减少所致； （13）其他应付款比年初增加5,695.36万元，主要原因 报告期增加收到股权激励款所致； （14）递延收益比年初增加934.55万元，主要原因是报 告期收到项目政府补贴增加所致； （15）专项储备比年初增加36.27万元，主要原因是报 告期计提安全生产费增加所致。
2023年公司现金及现金等价物净增加额为 7,742.87万 元，各项现金净流量变动情况如下： （1）经营活动产生的现金流量净额为54,717.92万元， 同比减少10,552.51万元，主要原因一是报告期内公司销售 商品、提供劳务收到的现金减少；二是购买商品、接收劳务 支付的现金增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额为-65,862.89万元， 同比减少47,846.35万元，主要原因是报告期购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加 所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额为18,526.70万元， 同比增加82,423.56万元，主要原因是报告期取得外部借款 收到的现金增加所致。 四、主要财务指标 财务指标状况项目
提请各位股东及股东代表审议。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 议案五 关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 山东玻纤集团股份有限公司根据中国证监会《上市公司 信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式指引第2号——年度报告的内容与格式》等规定编制了 2023年年度报告及其摘要，详见本公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关公告。 本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表审议。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 议案六 关于公司 2023年度利润分配 方案的议案 各位股东及股东代表: 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023 年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并） 105,339,606.41元。截至2023年12月31日，公司可供股 东分配的利润（合并） 1,352,569,740.44 元，母公司可供 股东分配的利润665,291,473.19元。根据公司经营情况，统 筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润 分配政策，拟定利润分配方案如下： 拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），以公司当前总 股本 610,956,705.00 股计算，共计派发现金红利 31,769,748.66元。 公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于2022年 5月12日进入转股期，若在实施权益分派的股权登记日前， 因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，即维持每10股派0.52元（含 税）不变，相应调整现金红利总额。 本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表审议。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 议案七 关于公司续聘 2024年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度 的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，向公 司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相 关费用。 本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表审议。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 议案八 关于公司及子公司 2024年度向银行 申请授信额度及相互提供担保的议案 各位股东及股东代表： 根据公司 2024年经营目标和业务发展需要，公司及子 公司2024年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含 一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担 保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过 人民币137.77亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限 公司的申请授信额度为26.37亿元；临沂天炬节能材料科技 有限公司的申请授信额度为 98.4亿元；沂水县热电有限责 任公司的申请授信额度为1亿元；淄博卓意玻纤材料有限公 司的申请授信额度为 12亿元。同时授权董事会及管理层办 理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自 2023年年度 股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日 止。 上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流 动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划，经股东大 会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况 调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准， 且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家 银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管 理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2023年 年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开 之日止。 为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过 40亿元 额度内的融资相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押 担保等法律所允许的担保方式），上述担保额度可在公司及 子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大 会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再 单独提交公司董事会和股东大会审议。 本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表审议。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日
（一）主要关联方的基本情况 1.山能新能源（沂水）有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 独资） 统一社会信用代码：91371323MA94U0AK86 注册地址：山东省临沂市沂水县沂城街道钱塘江路1438 号(沂水热电公司院内) 法定代表人：姜楠 注册资本：40,000万元人民币 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技 术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力 发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力 发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销 售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏 发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电 技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电 气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、 供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2.山能新能源（沂源）有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 独资） 统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ 注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首（沂源经 济开发区） 法定代表人：郝胜峰 注册资本：800万元人民币 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技 术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力 发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力 发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销 售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏 发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电 技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发 展；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、 供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 3.临沂山能新能源有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 独资） 统一社会信用代码：91371323MA3C503699 注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河路6号1号楼 101金科财税大厦6楼C670室 法定代表人：潘彬 注册资本：1,000万元人民币 经营范围：销售（不带有储存设施的经营、仅从事票据 往来）苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、2-丙 醇、丙酮、丙烷、丙烯、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、粗苯、1,3-丁二烯[稳定的]、 蒽油乳膏、蒽油乳剂、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲 苯、二甲苯异构体混合物、过氧化氢溶液[含量>8%]、环丁烷、 环己烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、甲苯、甲醇、甲烷、精 蒽、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、硫磺、硫酸、1- 氯-2,3-环氧丙烷、马来酸酐、煤焦沥青、煤焦油、萘、氢、 氢溴酸、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、 氢氧化钠溶液[含量≥30%]、2-巯基乙醇、溶剂油[闭杯闪点 ≤60℃]、石脑油、石油原油、碳化钙、天然气[富含甲烷的] （仅作为工业生产原料使用）、1-溴丁烷、溴乙烷、亚硝酸钠、 盐酸、乙苯、乙醇【无水】、1,2-乙二胺、乙炔、乙烷、异辛 烷、正丁烷、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂 料等制品[闭杯闪点≤60℃]、不饱和聚酯树脂;不得经营监 控化学品、剧毒化学品***（以上产品依法须经其他部门批准 的,经许可后方可经营）销售:汽车用品、钢材、建材、机械 设备、五金交电及电子产品、金属材料、橡胶产品、有色金 属、一般化工品（不含危险、监控、易制毒化学品）、化工设 备;新能源技术服务及技术咨询;充电设备的销售及技术服 务;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动） 4.山东能源集团煤炭储备有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 统一社会信用代码：91370100MA7GDYXLX2 注册地址：山东省济南市高新区工业南路 57-1号高新 万达J3写字楼 法定代表人：袁勇 注册资本：150,000万元人民币 经营范围：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险 化学品）；金属材料制造；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售； 货物进出口；木材销售；石油制品制造（不含危险化学品）； 气体、液体分离及纯净设备销售；煤制品制造；气体、液体 分离及纯净设备制造；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售； 冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售； 低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运； 国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备销售；电 子产品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品（未完）  |