英飞特(300582):第四届董事会第五次会议决议
英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议的会议通知于 2024年 5月 4日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024年 5月 6日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中现场出席会议的董事 3人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 公司董事会同意聘任徐海瑜女士为公司副总经理、财务负责人（CFO），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、第四届董事会提名委员会第三次会议。 特此公告。 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2024年 5月 7日 中财网
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