盈康生命(300143):变更2023年年度股东大会现场会议地点
盈康生命科技股份有限公司 关于变更2023年年度股东大会现场会议地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会现场会议地点变更为：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦15层会议室。敬请投资者注意。 公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。现由于场地安排调整，公司决定将2023年年度股东大会地址变更为：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦15层会议室。本次变更后的股东大会召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 除会议地点变更外，公司2023年年度股东大会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年 5月 6日（星期一） 7、出席对象： （1）于 2024年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦15层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，董事会将在年度股东大会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事《2023年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2024年 4月 22日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、议案 8.00、9.00、11.00及 12.00关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。 5、议案 11.00和 12.00需经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 6、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。 三、提案编码注意事项 提案编码 100为总议案，对提案 100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2024年 5月 7日—2024年 5月 8日，上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。 3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一生大厦 17楼证券部。 4、登记手续： （1）于 2024年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。 （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024年 5月 8日 17:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。 （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 联系人：刘泽霖 电话：0532-55776787 传真：0532-55776787 邮箱：[email protected] 邮编：266103 地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一生大厦 17楼证券部 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 2、公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票 2、填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 5月 13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 13日 9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。 附件二： 授权委托书 致盈康生命科技股份有限公司： 兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有限公司 2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权并代为签署相关会议文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人签字（盖章）：_________________________ 委托人证件号码：_____________________________ 委托人股份的性质：___________________________ 委托人持股数：_______________________________ 委托人股东账号：_____________________________ 受托人签字：_________________________________ 受托人身份证号码：___________________________ 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 中财网
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