柏星龙(833075):2023年年度股东大会决议
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 6日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数42,840,831股，占公司有表决权股份总数的 66.75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数2,604,801股，占公司有表决权股份总数的 4.06%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9人，出席 8人，董事王志永因公出差缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 2人，监事张娟因公出差缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 具体内容详见 2024年 4月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023年 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 42,838,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，董事会根据 2023年度工作开展情况，对 2023年度公司董事会工作进行全面总结并制作了公司《2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 42,838,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性 文件，监事会根据 2023年度工作开展情况，对 2023年度公司监事会工作进行 全面总结并制作了《公司 2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 42,838,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 初大智、杨强、盛宝军、甘权、刘昱熙五位独立董事分别就 2023年度工作出具述职报告，现任独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙已于公司 2023年度股东大会上述职。 具体内容详见 2024年 4月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023年度述职报告（甘权）》（公告编号：2024-018）、《独立董事 2023年度述职报告（刘昱熙）》（公告编号：2024-019）、《独立董事 2023年度述职报告（盛宝军）》（公告编号：2024-020）、《独立董事2023年度述职报告（杨强）》（公告编号：2024-021）、《独立董事 2023年度述职报告（初大智）》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 42,838,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.995%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1号——独立董事》等相关规定，公司董事会对独立董事独立性自查情况 出具专项报告。 具体内容详见 2024年 4月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公 告编号：2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数 42,838,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 42,840,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司 编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 42,838,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经 营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024年度董事及监事薪 酬方案。其中在公司任职的董事及监事薪酬按照其在公司所担任的管理职务、 工作岗位领取薪酬，无额外津贴；独立董事津贴 7.2万元/年（税前）。 具体内容详见 2024年 4月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》 （公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果： 同意股数 2,787,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.928%；反 对股数 2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.072%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。 3.回避表决情况 关联股东赵国义、赵国祥、赵国忠、深圳市柏星龙投资有限责任公司、 深圳市柏星龙创意投资合伙企业（有限合伙）、苏凤英、杜全立回避表决。 1.议案内容： 根据公司 2024年 4月 16日披露的 2023年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023年 12月 31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 168,410,843.67元，母公司未分配利润为 276,484,315.23元。 公司目前总股本为 64,815,000股，根据扣除回购专户 636,374股（截至 2024 年 4月 30日）后的 64,178,626股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派 发现金红利 4.60元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,522,167.96 元。将于 2023年年度股东大会审议通过后 2个月内予以实施。 具体内容详见 2024年 4月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果： 同意股数 42,840,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%； 反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会提议，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2024年度财务报表审计及其他相关咨询服务业务，聘期一年，服务费用 55万元人民币。 具体内容详见 2024年 4月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果： 同意股数 42,838,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，为进一步提高董事会运 作效率和战略决策水平，公司拟将董事会成员人数由 9人调减为 6人，其中非 独立董事人数由 6人减为 4人，独立董事人数由 3人减为 2人。公司拟修订《公 司章程》中董事会人数相应条款。 根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及北交所发布的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章 程》中关于独立意见的相应条款。 具体内容详见 2024年 4月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）、 《公司章程》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数 42,838,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，公司拟将董事会成员人数由 9人调减为 6人，其中非独立董事人数由 6人减为 4人，独立董事人数由 3人减为 2人。调整后第五届董事会任期不变。 调整前董事会成员： 非独立董事赵国义、赵国祥、赵国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董 事盛宝军、甘权、刘昱熙， 调整后董事会成员：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立 董事甘权、刘昱熙。 公司此次调整董事会成员人数事宜，符合《公司法》等相关规定关于董事 会组成人数、任职要求的相关规定。 具体内容详见 2024年 4月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调减董事会成员人数的公告》（公告编号： 2024-040）。 2.议案表决结果： 同意股数 42,840,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%； 反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及北交所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》中关于独立意见的相应条款。 具体内容详见 2024年 4月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果： 同意股数 42,838,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师姓名：麦琪、吴威 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议》； （二）《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会 2024年 5月 7日 中财网
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