聚胶股份(301283):2023年年度股东大会决议
聚胶新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）二层公司会议室。 （六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共16名，于股权登记日合计代表股份数为57,021,377股，占公司有表决权股份总数的72.0434%。 （1）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议并通过现场投票的股东共4名，于股权登记日合计代表股份数为24,990,773股，占公司有表决权股份总数的31.5745%； （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共12名，于股权登记日合计代表股份数为32,030,604股，占公司有表决权股份总数的40.4689%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份8,417,625股，占上市公司总股份的10.6352％。其中： （1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。 （2）通过网络投票的中小股东7人，代表股份8,417,625股，占上市公司总股份的10.6352％。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员、监事候选人以现场或通讯方式出席、列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所律师罗汉杰先生、雷荣飞先生列席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况：同意 57,021,377股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意8,417,625股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （二）《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意 57,021,377股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意8,417,625股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （三）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意 57,021,377股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意8,417,625股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （四）《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意 57,021,377股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意8,417,625股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （五）《关于 2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意 57,021,377股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意8,417,625股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （六）《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意 57,021,377股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意8,417,625股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （七）《关于制定公司董事 2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意 57,021,377股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意8,417,625股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （八）《关于制定公司监事 2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意 57,021,377股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意8,417,625股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （九）《关于补选公司非职工代表监事的议案》 总表决情况：同意 57,021,377股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意8,417,625股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （十）《关于<2024年财务预算报告>的议案》 总表决情况：同意 57,021,377股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意8,417,625股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君合（广州）律师事务所罗汉杰先生、雷荣飞先生现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.《2023年年度股东大会会议决议》； 2.《北京市君合（广州）律师事务所关于聚胶新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 聚胶新材料股份有限公司 董事会 2024年5月7日 中财网
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