通力科技(301255):第六届董事会第五次会议决议
浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024年 5月 7日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 4月 30日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先生主持，应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于增加公司自有资金现金管理额度的议案》 经董事会审议，一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，增加使用额度不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施事宜。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司自有资金现金管理额度的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江通力传动科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 7日 中财网
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