龙源技术(300105):董事会完成换届选举
烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会换届选举情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年5月7日召开了2023年年度股东大会，审议通过 了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第 六届董事会非独立董事的议案》。同意选举高建伟、刘松源、 赵毅为公司第六届董事会独立董事；同意选举杨怀亮、梁成 永、蒙涛、吴涌、张敏、刘勇为公司第六届董事会非独立董 事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简 历详见公司于 2024 年 4 月 12日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公 告》 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中 规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的 人数比例符合相关法规的要求。 二、部分董事换届选举离任情况 公司第五届董事会非独立董事杨志奇先生、非独立董事 华冰璐女士、独立董事车得福先生在任期届满后不再担任公 司董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，且不担任公 司其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本 公告披露日，华冰璐女士、车得福先生未持有公司股份。杨 志奇先生持有限制性股票激励计划股份69300股，尚未解除 限售。 公司对杨志奇先生、华冰璐女士、车得福先生在任职期 间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 中财网
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