迪森股份(300335):2023年年度股东大会决议
广州迪森热能技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年 5月 7日（星期二）下午 15:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 7日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长常远征先生 6、出席本次会议的股东或股东代理人共 11名，代表 13名股东，代表有表决权的股份数 125,157,960股，占公司有表决权股份总数的 26.2379%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 6人，代表 8名股东，代表有表决权的股份数124,973,160股，占公司有表决权股份总数的 26.1991%；参加网络投票的股东共5名，代表有表决权的股份数 184,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0388%。 其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 2名，代表有表决权的股份数 1,954,426股，占公司有表决权股份总数的 0.4097%；参加网络投票的中小投资者共 5名，代表有表决权的股份数 184,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0388%。 注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 2、《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 3、《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 4、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 5、《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 6、《关于公司及子公司 2024年度担保额度预计的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 7、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 表决结果：同意 2,034,176股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.6667％；反对 114,600股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.3333％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份 50,919,599 股）、李祖芹先生（持有表决权股份 39,907,935 股）、马革先生（持有表决权股份 28,040,059 股）、CHANG YUANZHENG先生（持有表决权股份 4,141,591股）回避了表决。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 8、《关于公司监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意 125,036,060股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中关联股东陈亚芬女士（持有表决权股份 7,300 股）回避了表决。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 9、《关于<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 10、《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 11、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 13、《关于修订公司部分治理制度的议案》 13.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 13.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 13.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 13.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 13.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 13.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 13.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 13.08 《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 13.09 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》 表决结果：同意 125,043,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9084％；反对 114,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中，中小投资者表决情况：同意 2,024,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6429％；反对 114,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所耿玲玉律师、连莲律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章 2023年年度股东大会会议决议； 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2024年 5月 7日 中财网
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