艾比森(300389):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月07日 00:56:17 中财网

原标题:艾比森:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-023
深圳市艾比森光电股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2023年年度股东大会现场会议于2024年5月7日下午15:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2024年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表股份190,811,986股，占公司有表决权股份总数的52.4419%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 186,483,200股，占公司有表决权股份总数的51.2522%。通过网络投票的股东5人，代表股份4,328,786股，占公司有表决权股份总数的1.1897%。（注：截至股权登记日，公司总股本为363,853,871股。） 3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：

非累积投票议案
序号	议案名称	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数（股）	占出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数比例 （%）	股数 （股）	占出席 会议股 东所持 有效表 决权股 份总数 比例 （%）	股数 （股）	占出席 会议股 东所持 有效表 决权股 份总数 比例 （%）
1.00	2023 《 年度 董事会工作 报告》	190,811,986	100%	0	0%	0	0%
2.00	《2023年度 监事会工作 报告》	190,811,986	100%	0	0%	0	0%
3.00	《2023年年 度报告及其 摘要》	190,811,986	100%	0	0%	0	0%
4.00	《2023年度 财务决算报 告》	190,811,986	100%	0	0%	0	0%
5.00	《关于董事 2023年度薪 酬的议案》
5.01	丁彦辉先生 的 2023年度 薪酬	66,719,377	99.9955%	3,000	0.0045%	0	0%
5.02	罗艳君女士 的 2023年度 薪酬	190,808,986	99.9984%	3,000	0.0016%	0	0%
5.03	丁崇彬先生 2023 的 年度 薪酬	190,808,986	99.9984%	3,000	0.0016%	0	0%
5.04	赵凯先生的	190,808,986	99.9984%	3,000	0.0016%	0	0%
	2023年度薪 酬
5.05	赵阳女士的 2023年度薪 酬	190,808,986	99.9984%	3,000	0.0016%	0	0%
5.06	任永红先生 的 2023年度 薪酬	132,305,995	99.9977%	3,000	0.0023%	0	0%
5.07	牛永宁先生、 郑丹女士、谢 春华先生、赵 九利先生的 2023年度薪 酬	190,808,986	99.9984%	3,000	0.0016%	0	0%
6.00	《关于监事 2023 年度薪 酬的议案》	190,808,986	99.9984%	3,000	0.0016%	0	0%
7.00	2023 《关于 年度利润分 配预案的议 案》	190,808,986	99.9984%	3,000	0.0016%	0	0%
8.00	《关于向金 融机构申请 授信额度的 议案》	187,410,310	98.2173%	3,401,676	1.7827%	0	0%

本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。其中议案5.00、议案6.00关联股东已回避表决，已获得出席会议的非关联股东有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。

（二）中小股东单独计票的表决情况

非累积投票议案
序号	议案名称	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数（股）	占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 （%）	股数（股）	占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 （%）	股数 （股）	占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 （%）
1.00	《2023年度 董事会工作 报告》	8,219,386	100%	0	0%	0	0%
2.00	《2023年度 监事会工作 报告》	8,219,386	100%	0	0%	0	0%
3.00	2023 《 年年 度报告及其 摘要》	8,219,386	100%	0	0%	0	0%
4.00	《2023年度 财务决算报 告》	8,219,386	100%	0	0%	0	0%
5.00	《关于董事 2023年度薪 酬的议案》
5.01	丁彦辉先生 2023 的 年度 薪酬	8,216,386	99.9635%	3,000	0.0365%	0	0%
5.02	罗艳君女士 的2023年度 薪酬	8,216,386	99.9635%	3,000	0.0365%	0	0%
5.03	丁崇彬先生 的2023年度 薪酬	8,216,386	99.9635%	3,000	0.0365%	0	0%
5.04	赵凯先生的 2023年度薪 酬	8,216,386	99.9635%	3,000	0.0365%	0	0%
5.05	赵阳女士的 2023 年度薪 酬	8,216,386	99.9635%	3,000	0.0365%	0	0%
5.06	任永红先生 2023 的 年度 薪酬	8,216,386	99.9635%	3,000	0.0365%	0	0%
5.07	牛永宁先 生、郑丹女 士、谢春华 先生、赵九 利先生的 2023年度薪 酬	8,216,386	99.9635%	3,000	0.0365%	0	0%
6.00	《关于监事 2023 年度薪 酬的议案》	8,216,386	99.9635%	3,000	0.0365%	0	0%
7.00	《关于 2023 年度利润分 配预案的议 案》	8,216,386	99.9635%	3,000	0.0365%	0	0%
8.00	《关于向金 融机构申请 授信额度的 议案》	4,817,710	58.6140%	3,401,676	41.3860%	0	0%

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的马冬梅律师、刘之溪律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《2023年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。


特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2024年5月7日