海天股份(603759):海天股份2024年第三次临时股东大会会议资料
海天水务集团股份公司 2024年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024年5月15日 目录 海天水务集团股份公司2024年第三次临时股东大会会议议程 .... 1 议案：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ................. 3 海天水务集团股份公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024年5月15日（星期三）14点00分 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024年5月9日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。 （二）公司董事、监事和部分高级管理人员 （三）本次会议的见证律师 （四）其他人员 四、会议议程 （一）参会人员签到 （二）会议开始 （三）介绍会议出席情况 （四）推举股东代表参加计票和监票 （五）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告
（七）参会股东及股东代表对议案进行投票表决 （八）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票 （九）休会（等待网络投票结果） （十）主持人宣布议案投票表决结果 （十一）律师宣读本次股东大会法律意见书 （十二）相关人员签署股东大会决议及会议记录 （十三）主持人宣布会议结束 议案： 关于变更部分募集资金投资项目的议案 各位股东及股东代表： 为提高募集资金使用效益，优化资金配置，鉴于“蒲江县域污水 处理厂及配套管网建设工程”中仅余部分零星工程正在施工，预计全部项目可在2024年底完成，尚未使用募集资金余额为35,919.21万 元（不含利息及现金管理收益等），公司拟变更蒲江募投项目募集资金投入金额27,000.00万元，用于“收购安发国际100%股权项目”。 具体内容详见公司 2024年 4月 20日于上海交易所网站 www.sse.com.cn披露的《海天股份关于变更部分募集资金投资项目 的公告》(公告编号：2024-037) 海天水务集团股份公司董事会 2024年5月15日 中财网
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