三利谱(002876):2023年度股东大会决议
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 现场会议召开时间为:2024年5月7日(星期二)14:30 网络投票时间为:2024年5月7日 其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00 ; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月7日上午9:15至2024年5月7日下午15:00期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 (4)召集人:公司董事会 (5)会议主持人:董事长张建军先生 (7)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人,代表股份43,440,492股,占上市公司总股份的24.9823%。其中: (1)现场会议出席情况: 参加现场投票表决的股东及股东代表5人,代表股份33,207,196股,占上市公司总股份的19.0972%。 (2)网络投票情况: 通过网络投票的股东3人,代表股份10,233,296股,占上市公司总股份的5.8851%。 (3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 5人,代表股份208,308股,占上市公司总股份的0.1198%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师(深圳)事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议及表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案: (1)审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意43,440,492股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 208,308股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (2)审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意43,440,492股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 208,308股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (3)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意43,440,492股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 208,308股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (4)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意43,440,492股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默 中小股东总表决情况: 同意 208,308股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (5)审议通过了《关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意43,440,492股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 208,308股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (6)审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意43,440,492股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 208,308股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (7)审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况: 同意43,440,492股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 208,308股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (8)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 43,387,792股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8787%;反对52,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意155,608股,占出席会议的中小股东所持股份的74.7009%;反对52,700股,占出席会议的中小股东所持股份的25.2991%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 (9)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况: 同意43,440,492股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 208,308股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票三、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师见证,并出具了法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年度股东大会决议; 2、国浩律师(深圳)事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 8日 中财网
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