东华能源(002221):2023年年度股东大会的补充公告

时间：2024年05月08日 16:36:15 中财网

原标题:东华能源:关于2023年年度股东大会的补充公告

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-034
东华能源股份有限公司
关于2023年年度股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


东华能源股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。其中《附件二：授权委托书》提案表决意见表（该列打勾的栏目可以投票）未打勾（√），现补充打勾（√）并披露如下：
附件二：
授 权 委 托 书
致：东华能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-034
东华能源股份有限公司
关于2023年年度股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


东华能源股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。其中《附件二：授权委托书》提案表决意见表（该列打勾的栏目可以投票）未打勾（√），现补充打勾（√）并披露如下：
附件二：
授 权 委 托 书
致：东华能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积 投票提案
1.00	关于2023年度董事会工作报告的 议案	√
2.00	关于2023年度监事会工作报告的 议案	√
3.00	关于2023年年度财务决算报告的 议案	√
4.00	关于2023年年度报告及其摘要的	√
	议案
5.00	关于2023年年度利润分配预案的 议案	√
6.00	关于2024年度经营性关联交易预 计的议案	√
7.00	关于续聘2024年度审计机构的议 案	√
8.00	关于2023年度董事、高级管理人 员薪酬方案的议案	√
9.00	关于给予子公司银行综合授信担 保额度及授权董事会批准的议案	√
10.00	关于合并报表范围变化被动形成 关联担保的议案	√
11.00	关于购买董监高责任险的议案	√

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人证件证号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。


除了上述补充内容外，本次股东大会通知的其他事项不变，详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

特此公告。


东华能源股份有限公司 董事会
2024年5月8日