康拓医疗(688314):西安康拓医疗技术股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月08日 16:50:31 中财网

原标题:康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-015
西安康拓医疗技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 7日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,624,766
普通股股东所持有表决权数量	54,624,766
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.2394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.2394

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书周欢先生出席了本次会议；财务总监沈亮先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,734,788	98.3707	889,978	1.6293	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,734,788	98.3707	889,978	1.6293	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2023年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,679,788	98.2700	944,978	1.7300	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,679,788	98.2700	944,978	1.7300	0	0.0000

5、 议案名称：《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,734,788	98.3707	889,978	1.6293	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,679,788	98.2700	944,978	1.7300	0	0.0000

7、 议案名称：《关于对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,679,788	98.2700	944,978	1.7300	0	0.0000

8、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,734,788	98.3707	889,978	1.6293	0	0.0000

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,679,788	98.2700	944,978	1.7300	0	0.0000

10.00议案名称：《关于公司 2023年度董事薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》 10.01议案名称：《关于公司董事胡立人先生 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,425,600	91.6054	955,378	8.3946	0	0.0000

股东胡立人先生及西安合赢企业管理咨询合伙企业回避表决。

10.02议案名称：《关于公司董事朱海龙先生 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	46,003,388	97.9654	955,378	2.0346	0	0.0000

股东朱海龙先生回避表决。

10.03议案名称：《关于公司董事赵若愚先生 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	52,843,388	98.2241	955,378	1.7759	0	0.0000

股东赵若愚先生回避表决。

10.04议案名称：《关于公司董事吴优女士 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,669,388	98.2510	955,378	1.7490	0	0.0000

10.05议案名称：《关于公司董事吴栋先生 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,043,388	98.2307	955,378	1.7693	0	0.0000

股东吴栋先生回避表决。

10.06议案名称：《关于公司董事胡立功先生 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	52,361,788	98.2081	955,378	1.7919	0	0.0000

股东胡立功先生回避表决。

10.07议案名称：《关于公司独立董事王增涛先生 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,669,388	98.2510	955,378	1.7490	0	0.0000

10.08议案名称：《关于公司独立董事张禾女士 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,669,388	98.2510	955,378	1.7490	0	0.0000

10.09议案名称：《关于公司独立董事郭毅新先生 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,669,388	98.2510	955,378	1.7490	0	0.0000

11.00议案名称：《关于公司 2023年度监事薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》 11.01议案名称：《关于公司监事帖凯先生 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	53,669,388	98.2510	955,378	1.7490	0	0.0000

11.02议案名称：《关于公司监事王志斌先生 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,669,388	98.2510	955,378	1.7490	0	0.0000

11.03议案名称：《关于公司监事李子叶女士 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,669,388	98.2510	955,378	1.7490	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
3	《关于公司 2023年年度利 润分配预案的 议案》	3,818,400	80.1615	944,978	19.8385	0	0.0000
5	《关于续聘公 司 2024年度 审计机构的议 案》	3,873,400	81.3162	889,978	18.6838	0	0.0000
7	《关于对控股 子公司提供担 保的议案》	3,818,400	80.1615	944,978	19.8385	0	0.0000
8	《关于修订公 司章程的议 案》	3,873,400	81.3162	889,978	18.6838	0	0.0000
9	《关于提请股 东大会授权董 事会以简易程 序向特定对象 发行股票的议 案》	3,818,400	80.1615	944,978	19.8385	0	0.0000
10.0 0	《关于公司 2023年度董事 薪酬确认及 2024年度薪酬 预案的议案》	-	-	-	-	-	-
10.0 1	《关于公司董 事胡立人先生 2023年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬预案 的议案》	0	0.0000	955,378	100.0000	0	0.0000
10.0 2	《关于公司董 事朱海龙先生 2023年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬预案 的议案》	3,808,000	79.9432	955,378	20.0568	0	0.0000
10.0 3	《关于公司董 事赵若愚先生 2023年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬预案 的议案》	3,808,000	79.9432	955,378	20.0568	0	0.0000
10.0 4	《关于公司董 事吴优女士 2023年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬预案 的议案》	3,808,000	79.9432	955,378	20.0568	0	0.0000
10.0 5	《关于公司董 事吴栋先生 2023年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬预案 的议案》	3,808,000	79.9432	955,378	20.0568	0	0.0000
10.0 6	《关于公司董 事胡立功先生 2023年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬预案 的议案》	3,808,000	79.9432	955,378	20.0568	0	0.0000
10.0 7	《关于公司独 立董事王增涛 先生 2023年 度薪酬确认及 2024年度薪酬 预案的议案》	3,808,000	79.9432	955,378	20.0568	0	0.0000
10.0 8	《关于公司独 立董事张禾女 士 2023年度 薪酬确认及 2024年度薪酬 预案的议案》	3,808,000	79.9432	955,378	20.0568	0	0.0000
10.0 9	《关于公司独 立董事郭毅新 先生 2023年 度薪酬确认及 2024年度薪酬 预案的议案》	3,808,000	79.9432	955,378	20.0568	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 3、5、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 8为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案 10.01；议案 10.02；议案 10.03；议案 10.05；议案 10.06涉及的关联股东回避表决。关联股东分别为：胡立人、西安合赢企业管理咨询合伙企业；朱海龙；赵若愚；吴栋；胡立功。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：张文彬、梁德明
2、 律师见证结论意见：
国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。


特此公告。


西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2024年 5月 8日