南天信息(000948):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年 5月 7日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024年 5月 7日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 7日上午 9:15至 2024年 5月 7日下午 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、会议主持人：董事长徐宏灿先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 93名，代表股份数 141,838,750股，占公司总股本的 36.0230%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2名，代表股份数 138,630,740股，占公司总股本的 35.2083%；通过网络投票的股东 91名，代表股份数 3,208,010股，占公司总股本 0.8147%。 2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人 91名，代表股份 数 3,208,010股，占公司总股本的 0.8147%。 其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0名，代表股份数 0 股，占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 91名，代表股份数 3,208,010股，占公司总股本的 0.8147%。 3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议 了以下议案： （一）《南天信息2023年度董事会工作报告》； 表决情况：同意 141,837,750股，占出席会议有效表决权股数的 99.9993%；反对 1,000股，占出席会议有效表决权股数的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意 3,207,010股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9688%；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果：审议通过。 （二）《南天信息2023年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 141,837,750股，占出席会议有效表决权股数的 99.9993%；反对 1,000股，占出席会议有效表决权股数的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意 3,207,010股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9688%；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果：审议通过。 （三）《南天信息2023年度财务决算报告》； 表决情况：同意 141,837,750股，占出席会议有效表决权股数的 99.9993%；反对 1,000股，占出席会议有效表决权股数的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意 3,207,010股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9688%；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果：审议通过。 （四）《南天信息2023年度利润分配方案》； 表决情况：同意 141,812,550股，占出席会议有效表决权股数的 99.9815%；反对 26,200股，占出席会议有效表决权股数的 0.0185%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意 3,181,810股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.1833%；反对 26,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8167%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果：审议通过。 （五）《南天信息2023年年度报告》全文及摘要； 表决情况：同意 141,837,750股，占出席会议有效表决权股数的 99.9993%；反对 1,000股，占出席会议有效表决权股数的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意 3,207,010股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9688%；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果：审议通过。 （六）《关于南天信息董事薪酬的议案》； 表决情况：同意 141,808,550股，占出席会议有效表决权股数的 99.9787%；反对 30,200股，占出席会议有效表决权股数的 0.0213%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意 3,177,810股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.0586%；反对 30,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9414%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果：审议通过。 （七）《南天信息关于调整独立董事津贴的议案》； 表决情况：同意 141,811,050股，占出席会议有效表决权股数的 99.9805%；反对 27,700股，占出席会议有效表决权股数的 0.0195%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意 3,180,310股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.1365%；反对 27,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8635%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果：审议通过。 （八）《关于南天信息监事薪酬的议案》； 表决情况：同意 141,808,550股，占出席会议有效表决权股数的 99.9787%；反对 30,200股，占出席会议有效表决权股数的 0.0213%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意 3,177,810股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.0586%；反对 30,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9414%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果：审议通过。 （九）《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》； 表决情况：同意 141,826,250股，占出席会议有效表决权股数的 99.9912%；反对 12,500股，占出席会议有效表决权股数的 0.0088%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意 3,195,510股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.6104%；反对 12,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3896%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果：审议通过。 （十）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。 表决情况：同意 141,837,750股，占出席会议有效表决权股数的 99.9993%；反对 1,000股，占出席会议有效表决权股数的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意 3,207,010股，占出席会议中小 股东所持股份的 99.9688%；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0312%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。 公司各位独立董事在本次年度股东大会上进行了 2023年度述职。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所 （二）律师姓名：刘革、李妍 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议 的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 （一）南天信息 2023年度股东大会决议； （二）南天信息 2023年度股东大会的法律意见。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二 0二四年五月七日 中财网
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