富瑞特装(300228):富瑞特装2023年年度股东大会决议
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议通知于2024年4月16日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年5月7日（星期二）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月7日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 2、会议出席情况 （一）出席会议并表决的股东及授权代表人数45人，代表股份59,029,420股，占公司总股本的10.2587%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,512,000股，占公司总股本的7.5620%；参加网络投票的股东及股东代表共42人，代表股份15,517,420股，占公司总股本的2.6968%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计43人，代表股份15,722,420股，占公司总股本的2.7324%。 （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、杨怡玟律师列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 1、《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意股份数58,394,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数15,087,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 该议案审议通过。 2、《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意股份数58,394,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数15,087,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 该议案审议通过。 3、《2023年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意股份数58,394,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数15,087,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 该议案审议通过。 4、《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意股份数58,394,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数15,087,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 该议案审议通过。 5、《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意股份数58,394,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数15,087,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 该议案审议通过。 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意股份数58,394,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数15,087,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 该议案审议通过。 7、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意股份数58,394,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9244%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数15,087,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 25.5593%；反对股份数 619,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0488%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0268%。 该议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所 2、见证律师：赵婧芸、杨怡玟 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2023年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024年5月7日 中财网
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