设计总院(603357):设计总院第四届董事会第十次会议决议
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次于 2024年 5月 7日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024年 4月 29日以邮件方式发出。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。 （二）审议通过《关于提名非独立董事的议案》 公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名祝捷先生（简历附 后）为公司非独立董事，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。 该议案的表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。 （三）审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024年 5月 8日 非独立董事候选人简历： 祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支委员、纪检监察员；安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、纪委办主任；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记。 中财网
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