拉芳家化(603630):2023年年度股东大会增加临时提案

时间：2024年05月08日 17:06:03 中财网

原标题:拉芳家化:关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 023 拉芳家化股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年 5月 24日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603630	拉芳家化	2024/5/20

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：吴桂谦
2. 提案程序说明
公司已于 2024年 4月 30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.86%股份的股东吴桂谦，在 2024年 5月 8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
股东大会召集人（董事会）于 2024年 5月 8日收到公司控股股东吴桂谦先生书面提交的《关于提请 2023年年度股东大会增加临时提案的函》。吴桂谦先生提议将第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于删除公司英文名称及修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司于 2024年 5月 24日召开的 2023年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 4月 30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 24日 14点 00 分
召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13号拉芳大厦会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 24日
至 2024年 5月 24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司 2023年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2023年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2023年度利润分配的方案	√
7	关于续聘公司 2024年度财务审计机构的议案	√
8	关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
9	关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关 事宜的议案	√
11	关于删除公司英文名称及修改《公司章程》的议案	√

注：第四届董事会独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次会议上向全体股东述职。


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-10已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，议案 11已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过；详情请查阅公司于 2024年4月 30日和 2024年 5月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

2、特别决议议案：8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


拉芳家化股份有限公司董事会 2024年 5月 9日


? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书
授权委托书
拉芳家化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 24日召开的贵附件：授权委托书
授权委托书
拉芳家化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 24日召开的贵

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023年年度报告及摘要的议案
2	关于公司 2023年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2023年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2023年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2024年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2023年度利润分配的方案
7	关于续聘公司 2024年度财务审计机构的议案
8	关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
9	关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有 关事宜的议案
11	关于删除公司英文名称及修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。