龙大美食(002726):2023年年度股东大会决议
债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年 5月 7日下午 2:30； （2）网络投票时间：2024年 5月 7日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 7日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 7日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3楼龙大美食会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络出席会议的股东 22人，代表股份 485,743,472股，占上市公司有表决权股份总数的 46.8077%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。 2、现场会议出席情况 通过现场出席会议的股东 5人，代表股份 459,992,500股，占上市公司有表决权股份总数的 44.3263%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 17人，代表股份 25,750,972股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4814%。 4、中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的中小股东 18人，代表股份 53,467,472股，占上市公司有表决权股份总数的 5.1523%。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 27,716,500股，占上市公司有表决权股份总数的 2.6708%。 通过网络投票的中小股东 17人，代表股份 25,750,972股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4814%。 5、公司股东及代理人，公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 总表决情况:同意 485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8798％；反对 583,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 份的 98.9081%；反对 583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 总表决情况:同意 485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8798％；反对 583,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9081%；反对 583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》 总表决情况:同意 485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8798％；反对 583,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9081%；反对 583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》 总表决情况:同意 485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8798％；反对 583,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9081%；反对 583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的5、审议通过了《2023年度利润分配预案》 总表决情况:同意 485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8798％；反对 583,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9081%；反对 583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》 总表决情况:同意 485,141,672股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761％；反对 601,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 52,865,672股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8745%；反对 601,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1255%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过了《关于公司 2023年度董事、监事薪酬发放的议案》 总表决情况:同意 485,133,172股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8744％；反对 601,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。 中小股东总表决情况：同意 52,857,172股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8586%；反对 601,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1255%；弃权 8500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0159%。 8、审议通过了《关于预计 2024年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 总表决情况:同意 191,273,872股，占出席会议所有股东所持股份的 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9081%；反对 583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 控股股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决该议案。 9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 总表决情况:同意 485,020,272股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8511％；反对 723,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 52,744,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6474%；反对 723,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3526%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况:同意 485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8798％；反对 583,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9081%；反对 583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 482,163,529股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2630％；反对 3,579,943股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7370％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的中小股东总表决情况：同意 49,887,529股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3044%；反对 3,579,943股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6956%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 482,163,529股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2630％；反对 3,579,943股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7370％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 49,887,529股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3044%；反对 3,579,943股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6956%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况:同意 482,163,529股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2630％；反对 3,579,943股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7370％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 49,887,529股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3044%；反对 3,579,943股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6956%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况:同意 485,141,672股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761％；反对 601,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 52,865,672股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8745%；反对 601,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1255%；0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为： 公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司 2023年年度股东大会决议； 2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 2024年 5月 7日 中财网
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