远程股份(002692):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议通知于2024年4月16日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月7日9:15-15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长汤兴良先生。 7、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份236,833,405股，占公司股份总数32.9784%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 （2）现场会议出席情况 决权股份218,404,405股，占公司股份总数30.4123%。 （3）网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股数18,429,000股，占公司股份总数2.5662%。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东大会审议通过了如下议案： （一）2023年度董事会工作报告 表决结果： 同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东表决结果： 同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。 表决结果：通过。 （二）2023年度监事会工作报告 表决结果： 同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东表决结果： 同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。 表决结果：通过。 （三）2023年度财务决算报告 同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东表决结果： 同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。 表决结果：通过。 （四）2023年度报告及摘要 表决结果： 同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东表决结果： 同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。 表决结果：通过。 （五）2023年度利润分配方案 表决结果： 同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东表决结果： 同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。 表决结果：通过。 （六）关于续聘会计师事务所的议案 表决结果： 同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东表决结果： 同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。 表决结果：通过。 （七）关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 表决结果： 同意236,819,305股，占与会有表决权股份总数的99.9940%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0059%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东表决结果： 同意30,913,265股，占与会有表决权股份总数的99.9544%。 反对14,000股，占与会有表决权股份总数的0.0453%。 弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0003%。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：通过。 三、独立董事述职情况 公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生，就 2023年度工作情况在股东大会上进行了述职。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所张隽律师、王恺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2023年年度特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年五月七日 中财网
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