齐峰新材(002521):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）、现场会议时间：2024年5月7日 14:30 （2）、网络投票时间：2024年5月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长李学峰先生。 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 138,107,516股，占上市公司总股份的 27.91823％。 其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 138,107,416股，占上市公司总股份的 27.91821％。 通过网络投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.00002％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.00002％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.00002％。 8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议并通过了以下议案： 1、《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 2、《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 3、《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 4、《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 5、《关于公司2023年度利润分配的议案》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 6、《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核方案》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 7、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 8、《公司2023年度内部控制自我评价报告》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 9、《关于公司及子公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 11、《2024年度金融衍生品交易计划书》 总表决情况： 同意 138,107,416股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 四、独立董事述职情况 公司独立董事宫本高先生、王新先生、夏洋女士分别向本次股东大会作了 2023年度述职报告。独立董事 2023年度述职报告全文刊载于 2024年 4月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、王亚晶律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、齐峰新材料股份有限公司 2023年度股东大会决议； 2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年五月八日 中财网
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