东宏股份(603856):东宏股份2023年年度股东大会会议资料
原标题:东宏股份:东宏股份2023年年度股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月十六日 目录 山东东宏管业股份有限公司 2023年年度股东大会参会须知.................................. 3 山东东宏管业股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程.................................. 4 议案一：关于 2023年度董事会工作报告的议案...................................................... 6 议案二：关于 2023年度监事会工作报告的议案.................................................... 15 议案三：关于 2023年年度报告及其摘要的议案.................................................... 19 议案四：关于 2023年度财务决算报告的议案........................................................ 20 议案五：关于 2024年度财务预算报告的议案........................................................ 25 议案六：关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案........................................ 27 议案七：关于 2023年度利润分配的议案................................................................ 30 议案八：关于 2023年度独立董事述职报告的议案................................................ 31 议案九：关于确认公司董事、监事 2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的议案...................................................................................................................................... 32 议案十：关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案........................................ 34 议案十一：关于公司 2024年度申请授信额度的议案............................................ 50 议案十二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案.................................. 51 议案十三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...................................... 52 山东东宏管业股份有限公司 2023年年度股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开2023年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 七、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
议案一：关于2023年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司迈向第二个 25年高质量发展的起始年，公司围绕百亿强企目标，结合国家政策、经济形势以及市场变化，坚持“党建做红、实体做强、资本做优、品牌做响”的发展思路，按照“利润是龙头、成本是基础、任务是目标”的总体要求，践行“技术优、质量优、价格优、服务优、利润优”的五优发展模式，遵循“质量、效益、稳健”的发展总基调，贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，强化“求真、求实、求新、求变”的创新思维，积极开展营销模式优化、实施卓越绩效管理、推进“科技兴企”战略、加大人才引培力度等务实举措，稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作，壮大工程管道产业生态圈，持续巩固提升行业地位和核心竞争优势，发挥复合管道专业化、定制化的功能性优势，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿等领域工程项目提供一体化解决方案，经营业绩保持稳定增长。全年实现营业收入 2,864,070,391.16元，同比增长0.44%；归属于上市公司股东的净利润161,127,848.82元，同比增长7.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,366,892.61元，同比增长 15.53%。 2023年公司主要工作及经营情况回顾： 1.持续深耕市场客户，深化共融共创的合作模式 公司积极践行“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，围绕“区域+领域+产品”布局，深耕区域、精耕领域、勤耕大客户、细耕大项目，通过成立合资公司、设立办事处、签订战略合作协议等多种模式开拓市场，将资本市场优势、工程管道全产业链优势、营销模式创新优势、服务国家多项重点工程业绩优势、服务大型工程的产能优势与合作方的资源优势紧密结合，通过市场业务赋能带动公司产业发展。 报告期内，公司在核心领域保持竞争力，获得 4份超亿元订单；积极开拓新领域，与东华科技合作，参与西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，实现了公司在能源化工领域的业绩突破；持续拓展业务合作模式，与中铁十八局集团建筑安装工程有限公司、神华科技发展有限责任公司、滕州市水务发展集团有限责任公司、临沂水利集团有限公司、贵州滋黔设备物资有限责任公司等多家单位建立战略合作关系；与滨州水务发展集团有限公司、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司、聊城市财信投资控股集团有限公司合作成立合资公司，深耕当地市场；设立义乌、上饶办事处，进一步开拓华东区域市场；持续开发新业务新客户，与长江生态环保集团有限公司、万华化学集团物资有限公司建立业务往来；借力澳大利亚、俄罗斯、秘鲁国际行业展会，开通运营国际网站以及 5个国际推广平台，布局海外销售网络，为获取海外市场订单创造条件。多措并举持续深耕市场客户，深化共融共创的合作模式，不断提高国内国际市场占有率。 2.推进“科技兴企”战略，持续增强行业核心竞争优势 公司坚持自主研发创新与大院大所产学研相结合，持续巩固和提升公司在高分子材料改性、连接技术和管道系统优化技术服务等方面的核心优势，不断提高公司核心竞争力。 报告期内，专利申请并受理共计 51项，其中发明专利 31项，公司有效专利已达 189项。在国内核心期刊发表了“可稀释粘接树脂在dn315钢丝管的应用及其性能”等 3篇科技论文，参与《塑料管材和管件 电熔焊接接头自动识别系统》等 6项国家标准编制工作，参编的《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》等 3项国家标准颁布。技术研发驱动市场拓展，开发高性能聚乙烯复合管道、大口径钢塑复合管道、内环氧外 3PE承插防腐钢管、承插保温钢管、双增强复合管道及PVC-UH管道配套连接方式，定制化集水用、井用管道产品形成订单，得到客户认可。研制大口径钢塑复合管件用环氧粉末和聚乙烯粉末、自动化制造装备，开发超大口径管件应用到国家重点水利工程，推动复合管道产业做优做专。 通过提升钢管精加工能力，开发承插钢管管端防腐工艺，推动钢管防腐、焊接工艺升级，不断提升公司生产效益，增强核心竞争优势。 3.重抓过程调度，持续提升公司运营效益 公司实施大计划管理、大调度交付，从计划排产、物资采购、生产制造、技术研发、物流运输等整个合同链条强化闭环管理、突出过程调度，确保合同签订前、签订后各类风险有效防控和顺利履行。 报告期内，通过合同履约事前预警、事中管理、事后跟踪调度等方式，对合同履约整个过程进行动态管控，合同履约率不断提高，实现公司与客户利益的最大化。围绕技术研发、生产开机、优化装配、用人成本等方面继续推进降本增效措施，成本费用得到有效控制。持续改善焊接工艺、环氧粉末数据化管理等多项技改项目，推动设备自动化改造，淘汰落后产能设备，推动“机械化换人、自动化减人、智能化无人”，公司生产效益不断提升。公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过，着力推进“年产 7.4万吨高性能复合管道扩能项目”，进一步扩大高性能复合管道产能；积极融入济宁港航经济发展，持续加大“汽运+铁运+水运”多式联运，保障了孝感市供水原水迁改工程、引汉济渭、枣庄两库四河、博兴电厂等多个大项目的交付，得到了客户认可，体现了公司的实力和履约能力。 4.加大品牌和人才队伍建设，持续推动公司高质量发展 公司持续打造“工程管道、东宏智造”行业高端品牌，通过提升品牌附加值、壮大人才队伍，推动公司高质量发展。 报告期内，公司成功举办“双碳”目标下复合管道绿色发展及“城市生命线”新技术应用高端论坛和 2023泰山科技论坛第一届城市生命线与健康中国高端论坛活动，在河南、江苏、河北、甘肃、安徽等地召开 20余次技术交流与产品推广会，通过微信公众号、视频号、抖音、国际网站等平台推广，东宏品牌影响力不断提升。始终坚持人才引领，与济宁学院、山东科技大学开展联合办学，60余名员工顺利毕业，提升了职工学历层次。形成较为完善的人才培养体系，内容涵盖研发、营销、安全、生产技能等，通过师徒培养和岗位技能提升培训，实行个性化培养方案定制，引导员工终身学习、不断改进，实行卓越绩效管理，激励员工不断提高其岗位胜任能力；通过“校地、校企人才共享”，实现“以产业聚人才，以人才强产业”，持续推动公司高质量发展。 二、董事会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年，董事会审计委员会召开会议 4次，薪酬与考核委员会召开会议 1次，战略发展委员会召开会议 1次，提名委员会召开会议 2次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。 （四）信息披露工作情况 针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2023年度，公司完成了 2022年年度报告、2023年半年度报告、季度报告等 4份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 92份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。 （五）投资者关系管理情况 公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动e平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证e互动平台上，共计回复投资者问题 25项次，及时准确回复投资者问题，未有因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。 三、公司2024年经营计划 2024年，公司将结合国家政策、经济形势以及市场变化，始终坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，始终贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，按照“利润是龙头、成本是基础、任务是目标”的总体要求，以及“技术优、质量优、价格优、服务优、利润优”五优发展模式，依托国家企业技术中心，在市场变革中抢抓先机，深化研究管道系统的数字化、信息化、智能化，服务城市生命线工程，持续壮大工程管道产业生态圈，打造行业发展新标杆，形成企业高质量发展的聚合力，把公司打造成“人才聚、科技兴、企业强”的价值平台，为打造行业领先的高市值百亿级企业持续奋斗。 2024年实现营业收入和净利润稳步增长。 围绕经营目标，拟采取的措施如下： 1.坚持强链补链，激发发展动力 围绕核心业务，扎实推进定增工作，优化产能布局，按照“高标准、高质量、高效率”的项目建设要求，加快推进募集资金投资项目建设，不断提升公司防腐管材、保温产品产能，满足订单交付需求。优化螺旋钢管生产、防腐、保温管之间的工艺、产能匹配，通过产能扩张，保障产品质量的稳定性，发挥产业链条的竞争优势，为迈入济宁“百亿强企”方阵提供有力支撑。 2.坚持深耕市场，增强竞争优势 结合国家形势和政策机遇，实行“一主多翼+一新”（是指水利、水务市场为主，以市政、热力、石油、燃气、工业、矿山市场为辅，氢能、核电、化工、海洋光伏等新领域）的市场布局，坚持深耕区域、精耕领域、勤耕大客户、细耕大项目，不断开发区域、领域的行业头部企业和头部设计院，发挥公司的管道工程全产业链优势、产品优势和连接优势，形成差异化竞争。建立合作模式生态圈，继续深化与大型国企、央企及头部企业的合作，形成互利共赢、合资合作的战略伙伴关系，充分发挥产品市场、资本市场的互补优势，引进战略投资者，实现更快速、更稳定的业务增长和创新发展。 3.坚持科技兴企，引领行业发展 坚持自主开发与对外产学研相结合的研发模式，不断提升公司在重防腐材料、高压力复合管道配套连接方式、油气用复合管道防腐材料及配套连接、超大口径防腐钢管承插连接、输氢管道等方面的技术研发实力，在复合管道连接技术、管道连接方式研发上不断创新，加快企业科技成果落地转化，以技术创新引领行业发展。持续开展全员创新活动，发挥全员智慧，推动各项工作提质增效。 4.坚持人才强企，夯实发展基础 坚持引进和培养“双轮驱动”，围绕销售龙头培养更专业的业务精英充实营销队伍，引进经验丰富的高级技工和产业工人提升智能制造水平，引进双一流高学历的大学生作为人才储备，共引、共享智能管网、管道新材料领域高端研发人才，持续改善和补充人才结构，通过“导师制”开展菜单式、差异化、多元式培训，建立健全招人、育人、用人、留人价值链条，创出一条具有公司特色的“人才引领创新、创新驱动发展”的新路子，为公司高质量发展打下坚实的人才基础。 5.坚持转型升级，守护城市生命线 通过与曲阜市人民政府、清华大学合肥公共安全研究院、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司签订的四方合作框架协议，创新项目建设模式，打造城市生命线安全工程“曲阜样板”，拓展管道行业前服务市场、后服务市场，深耕城市生命线领域，推进城市更新行动，提升城市安全发展与管理水平，实现先进制造企业向服务型制造企业的融合发展。依托曲阜市城市安全监测运营中心在城市生命线安全监测、管道安全运行与智能运维等领域职能发挥，为城市安全注智赋能。 6.坚持底线思维，巩固发展根基 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范公司治理结构，确保公司决策的科学性和合规性，建立健全风险预警机制，及时发现和应对潜在风险，促进风险防控与经营管理融合。落实“素质固安、科技强安”战略，持续推进自动化换人、智能化减人、数据化无人，提升企业效率与安全管理效益。通过组织开展风险辨识、隐患排查、安全培训、应急演练等活动，强抓全员安全生产责任清单考核，筑牢安全生产“责任、意识、能力”三道防线。秉持生态文明理念，深入推进清洁生产和节能减排，将绿色发展理念贯穿于生产全过程，打造“安全工厂、效能工厂、绿色工厂”，实现可持续发展。 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024年5月
2023年，公司监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。 公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 （三）检查公司财务状况 2023年，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格执行，财务状况良好，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）公司关联交易情况 2023年，公司与关联方发生的关联交易，符合公司实际经营所需，履行了必要的决策程序，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，未导致资金占用，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 （五）内部控制情况 公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和资产安全。 公司编制的《内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了内部控制的建设及运行情况。 （六）对外担保及资金占用情况 2023年，公司不存在担保和资金占用情况。 （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况 公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。 报告期内，未发现相关人员从事内幕交易的情况。 二、2024年监事会工作计划 2024年，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，继续严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，忠实履行监事职责，对公司经营、财务管理、董事及高管人员进行监督和检查，不断提升监督效率和监督质量，切实提高专业能力和履职水平，防范业务风险，加强与董事会、内部审计部门、管理层以及外部审计机构的沟通，定期、不定期地检查公司财务情况和运营情况，确保公司资产的安全性及运营的规范性，加强内控管理制度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司更好更快地发展。 上述议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 山东东宏管业股份有限公司监事会 2024年5月 议案三：关于2023年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制完成了《2023年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2023年年度报告》及其摘要。 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024年5月
（2）应收账款年末数为 1,158,210,838.84元，较上年末减少 17.79%，主要是受销售合同约定结算进度影响所致。 （3）应收款项融资年末数为 28,082,049.00元，较上年末减少 56.37%，主要是本期末信用等级较高银行承兑汇票减少所致。 （4）预付款项年末数为 56,320,115.29元，较上年末减少 56.84%，主要是受采购合同约定结算进度影响所致。 （5）其他应收款年末数为 281,523,400.96元，较上年末增长 346.55%，主要是应收保证金增加所致。 （6）存货年末数为 321,562,117.38元，较上年末减少 26.76%，主要是本期受合同约定结算进度影响，本期末发出商品、合同履约成本减少所致。 （7）合同资产年末数为 95,711,112.99元，较上年末增长 22.82%，主要是本期受合同约定结算进度影响，期末质保金增加所致。
（2）应付账款年末数为 121,247,432.82元，较上年末减少 24.97%，主要是本期末未结算款项减少所致。 （3）合同负债年末数为 68,523,552.26元，较上年末减少 68.97%，主要是受销售合同约定结算进度影响所致。 （4）应交税费年末数为 32,056,502.03元，较上年末增加 15.38%，主要是期末应交增值税增加所致。 （5）其他应付款年末数为 62,386,178.71元，较上年末减少 11.56%，主要是本期末未结算款项减少所致。 （6）其他流动负债年末数为 48,081,232.24元，较上年末减少 53.21%，主要是本期未终止确认应收票据和待转销项税减少所致。 3、股东权益情况
单位：元 币种：人民币
（2）销售费用本期发生额 104,186,326.62元，较上年同期增长 39.66%，主要是工资政策变更，销售人员工资奖金增加所致。 （3）管理费用本期发生额 96,983,851.77元，较上年同期增长 14.45%，主要是本期行管人员奖金发放增加、折旧费及摊销增加所致。 （4）财务费用本期发生额 19,498,182.56元，较上年同期减少 34.32%，主要是利息收入增加所致。 四、现金流量情况
五、公司偿债能力指标
山东东宏管业股份有限公司董事会
本报告中涉及的财务预算指标为公司 2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024年5月 议案六：关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（以下简称“致同”）为公司 2023年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。致同具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日） 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.人员信息 截至 2023年年末，致同从业人员超过 5,000人，其中合伙人 225名，注册会计师 1,364名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400人。 3.业务规模 致同 2022年度业务收入 26.49亿元，其中审计业务收入 19.65亿元，证券业务收入 5.74亿元。上市公司 2022年报审计 240家，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，具有公司所在行业审计业务经验。 4.投资者保护能力 致同购买的职业责任保险累计赔偿限额为 9亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 2022年末职业风险基金 1,089万元。 致同近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。 5.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。 （二）项目信息 1.人员信息 项目合伙人：王传顺 拟签字注册会计师：宋立新 项目质量控制复核人：闫磊 王传顺（先生）：1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同执业；2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。 宋立新（先生）：2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。 闫磊（先生）：2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市
致同及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 2023年度财务报告审计费用为 35万元，内部控制审计费用为 14万元，合计费用为 49万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与致同协商确定，公司 2024年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和 2023年度不会产生较大差异。 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024年5月 议案七：关于2023年度利润分配的议案 各位股东及股东代表： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度合并的归属于母公司股东的净利润为 161,127,848.82元，扣除母公司计提的法定盈余公积金18,397,824.77元，2023年度实现的可供股东分配的利润为 142,730,024.05元。 考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》的相关规定，经本届董事会审计委员会审核，制订公司 2023年度利润分配方案如下：拟以公司截至 2023年 12月 31日的总股本 256,900,600股，扣除待回购注销的限制性股票 486,000股，即以总股本 256,414,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.89元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 48,462,359.40元（含税）。本年度公司现金分红比例 30.08%。 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024年5月 议案八：关于2023年度独立董事述职报告的议案 各位股东及股东代表： 公司现任独立董事孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生，按照证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。公司独立董事在 2023年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事及其在各专门委员会的作用，具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份 2023年度独立董事述职报告（孔祥勇）》、《东宏股份 2023年度独立董事述职报告（鲁昕）》、《东宏股份 2023年度独立董事述职报告（魏学军）》。 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024年5月
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