抚顺特钢(600399):抚顺特钢：第八届监事会第十一次会议决议
抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 十一次会议于2024年5月8日以现场结合通讯方式召开，会议于2024 年5月6日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易 所网站披露的《关于增加 2024年度日常关联交易预计的公告》（临 2024-031）。 公司监事会认为：本次增加 2024年度日常关联交易预计是为了 满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司监事会 二〇二四年五月九日 中财网
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