抚顺特钢(600399):抚顺特钢：关于增加2024年度日常关联交易预计额度
抚顺特殊钢股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提 交股东大会审议。 ●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响 公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。 一、增加日常关联交易的基本情况 （一）增加日常关联交易的原因 废钢是抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材 料之一，公司2023年度采购量共计35.44万吨，按照废钢市场价格 在6家合格供应商中按需采购。为优化供应链管理，加强供应商的合 作与竞争机制建设，控制公司主要原材料废钢的采购成本，公司拟引进新的废钢供应商江苏沙钢盛德再生资源有限公司（以下简称“沙钢盛德”）。沙钢盛德经过多年再生资源回收体系建设，已打造成为集专业化分拣中心、区域集散交易市场和综合利用处理基地为一体的废钢综合运营平台，能够为公司提供主要原材料采购及相关配套服务。同时，沙钢盛德将为公司在抚顺周边配备废钢仓库，有效缩短配送周期。 （二）增加日常关联交易履行的审批程序 1、董事会、监事会表决情况 公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2024年5月7日召开专门会议，审议通过了《关 于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公司增加2024年度与关联方的日常关联交易，是为充分利用关联方拥 有的资源，发挥其采购优势，控制采购、物流成本。关联交易定价遵循公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造成对公司利益的损害。公司增加日常关联交易预计事项能够保证公司经营的正常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体股东利益。独立董事同意将本议案提交董事会审议。 （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 沙钢盛德目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2024年 度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加2024年度日常关联交易关联方及预计额度， 增加的关联交易主要内容为原材料采购，在遵循公平合理的原则上，参照市场价格，通过协商方式定价，交易价格公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司增加 2024 年度日常关联交易预计，是基于生产经营需要和 客观实际情况而发生的。本次增加关联交易是为优化供应链管理，加强供应商的合作与竞争机制建设，可与供应商建立长期、稳定的合作关系。同时，可以充分利用关联方拥有的资源，获得规模效益，控制采购、物流成本，保证原材料质量。本次关联交易的交易价格确定方式符合相关规定，不存在损害公司非关联股东、广大中小投资者利益及公司利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖，公司增加日常关联交易对公司的独立性不构成重大影响。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年五月九日 中财网
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