中远海控(601919):中远海控关于召开2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知
中远海运控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别 股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年5月29日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会暨 2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年5月29日 10点 00分 召开地点：上海市东大名路 1171号上海远洋宾馆 5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月29日 至2024年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
汇报事项：中远海控2023年度独立董事述职报告。 （二）2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
（三）2024年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述2023年年度股东大会第1项及第3至9项议案，2024年第一次A 股类别股东大会第 1、2项议案及 2024年第一次 H股类别股东大会第 1、2项议案，经公司第七届董事会第二次会议审议通过；2023年年度股东大会第2、3、4.01、6项议案，经公司第七届监事会第二次会议审议通过；2023年年度股东大会第10项议案，经公司第七届董事会第三次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。议案内容详见同步披露的股东大会会议资料。 2、 特别决议议案：2023年年度股东大会第 7、8、9项议案，2024年第一次 A股类别股东大会第1、2项议案，2024年第一次H股类别股东大会第1、2项议案。 3、 对中小投资者单独计票的议案：2023年年度股东大会第 4至 8项议案及第10项议案，2024年第一次A股类别股东大会第1、2项议案。 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：不适用。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五） 参加网络投票的A股股东在本公司2023年年度股东大会上投票，将视同其在本公司2024年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A股股东将分别在本公司 2023年年度股东大会及2024年第一次A股类别股东大会上进行表决。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。 2、会议现场登记时间：2023年5月29日9：00 – 10：00；登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆5楼远洋厅。 六、 其他事项 1、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 2、与会股东交通费和食宿费自理。 3、会议联系方式： 电话号码：86-21-60298620; 电子邮箱：[email protected]; 工作时间：上午8:30-11:45，下午1:30-5:15。 特此公告。 中远海运控股股份有限公司董事会 2024年 5月 9日 附件1：2023年年度股东大会授权委托书 附件2：2024年第一次A股类别股东大会授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：2023年年度股东大会授权委托书 中远海运控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日 附件 1：2023年年度股东大会授权委托书 中远海运控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：2024年第一次A股类别股东大会授权委托书 中远海运控股股份有限公司： 召开的贵公司2024年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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