中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-057 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议通知于2024年5月5日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年5 月8日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的 议案》 公司拟于2024年5月28日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 中金辐照股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2024年5月8日 中财网
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