中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
中金辐照股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月28日（星期二）下午14:00召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间： 2024年5月28日（星期二）下午14:00 2.网络投票时间：2024年5月28日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15—15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年5月22日（星期三） （七）出席对象： 1.截至2024年5月22日下午15:00交易收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师及相关人员。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028号中设大厦B栋19层1915室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码表：
以上提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次 会议分别审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）特别提示 1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 3.该表中提案8.00、11.00，关联股东中国黄金集团有限公司需回避 表决。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2024年5月24日上午9:30-11:30 下午13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年5月24日下午17:00之前送达或传真到公司。 （三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中 设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”字样。 （四）登记办法 1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手 续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登 记表》（附件3 ），以上资料请于2024年5月24日下午17:00前送达 公司董事会事务部。公司不接受电话登记。 4.会务联系人：曹婷 电话：0755-25177228 传真：0755-25289166 邮箱：[email protected] 地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B 栋19层公司董事会事务部 邮政编码：518019 （五）注意事项 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场。与会股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 （一）《中金辐照股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； （二）其他备查文件。 特此公告。 附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》； 2.《授权委托书》； 3.《参会股东登记表》。 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年5月8日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：350962 2.投票简称：“中辐投票” 3.填报表决意见：同意、反对、弃权 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案 表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年5月28日（星期二）的交易时间，即 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统投票的时间为 2024年5月28日 9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 中金辐照股份有限公司： 本人/本单位（委托人 ）（持股比例/持股数： ）特委托 先生/ 女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席中金辐照股份有限公司2023年年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
权”下面的方框 中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 2.如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。 3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加 盖单位公章。 委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)： 身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件3 中金辐照股份有限公司 2023年年度股东大会参会股东登记表
1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024年5月24日 17:00 之 前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。 中财网
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