宜宾纸业(600793):临2024-029 第十一届董事会第二十二次会议决议
宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二 十二次会议于2024年5月8日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年5月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 根据中国证监会《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关规定， 并结合本次向特定对象发行 A股股票安排，公司编制了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。董事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。 表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 二○二四年五月九日 中财网
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