太湖雪(838262):2023 年年度股东大会决议
苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月7日 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡毓芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数38,042,830股，占公司有表决权股份总数的73.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数38,042,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司董事会对2023年度日常工作进行了总结回顾，并提出了2024年度董 事会工作重点和工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数38,042,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司监事会对2023年度日常工作进行了总结回顾，并提出了2024年度监 事会工作重点和工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数38,042,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对2023年度 的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023年年度述职报告》。具体内容详 见公司于2024年4月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（王尧）》《2023年度独立董事述职报告（朱中一）》《2023 年度独立董事述职报告（严康）》《2023年度独立董事述职报告（王德瑞-已离 职）》。 2.议案表决结果： 同意股数38,042,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司根据2023年度经营情况及财务状况，编制了2023年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数38,042,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 根据公司2023年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前 提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了2024 年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数38,042,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 2024年薪酬考核方案的议案》 1.议案内容： 根据公司薪酬管理制度，结合公司 2023 年实际经营情况，董事会现对在公司任职的董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬考核及发放结果进行确认。 经确认，公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果符合公司发展现状，发放结果与考核结果一致。 同时根据《公司章程》，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了2024 年薪酬考核方案。董事会同意在公司任职的董事、监事及高级管理人员根据其具体任职，按该考核方案领取薪酬。 公司董事、监事不领取津贴，在公司任职的董事、监事领取岗位薪酬，独立董事按照已经审议通过的津贴方案执行。 2.议案表决结果： 同意股数 375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东苏州英宝投资有限公司及苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限 合伙）回避表决。 案》 1.议案内容： 公司对2023年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了 2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告》。 2.议案表决结果： 同意股数38,042,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟根据2023年盈利情况，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分 派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》。 2.议案表决结果： 同意股数38,042,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计 机构。 具体内容详见公司于 2024年 4月 15日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数38,042,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数38,042,830股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 （二）律师姓名：戴文东、杜安苏 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》； 2、《国浩律师（南京）事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会 2024年5月8日 中财网
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