未来电器(301386):第四届监事会第五次会议决议

时间：2024年05月08日 18:45:28 中财网

原标题:未来电器:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-047


证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-047







本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年5月8日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通知于2024年5月6日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席郁晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。


与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

公司拟调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过15,000.00万元(含本数）的闲置自有资金额度基础上追加不超过20,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过35,000.00万元（含本数）。本次投资期限自董事会审议通过之日起至2025年4月14日止，在投资额度(含投资收益进行再投资的相关金额)和投资期限范围内，资金可循环滚动使用。

监事会认为：公司拟追加使用闲置自有资金进行现金管理的额度符合公司的实际经营情况，不存在影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况。上述事项的审议程序符合公司相关规章制度中规定的审议权限。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

事项的审议程序符合公司相关规章制度中规定的审议权限。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。



1、《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。



苏州未来电器股份有限公司监事会
2024年5月8日