纽泰格(301229):2023年度股东大会决议
江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。 2、主持人：董事长戈浩勇 3、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00； (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-15:00。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 6、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份50,671,231股，占公司有表决权总股份的63.3273％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,886,279股，占公司有表决权总股份的57.3472％。 通过网络投票的股东8人，代表股份4,784,952股，占公司有表决权总股份的5.9801％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份4,784,952股，占公司有表决权总股份的5.9801％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东8人，代表股份4,784,952股，占公司有表决权总股份的5.9801％。 (3)公司董事、监事和高级管理人员； (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员； (5)律师出席情况： 公司聘请的上海市通力律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意50,665,331股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9884％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,779,052股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8767％；反对 5,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意50,665,331股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9884％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,779,052股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8767％；反对 5,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意50,665,331股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9884％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,779,052股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8767％；反对 5,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意50,665,331股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9884％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,779,052股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8767％；反对 5,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 5、审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》 总表决情况： 同意50,663,131股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9840％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,776,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8307％；反对 8,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1693％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 6、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》 总表决情况： 同意50,663,131股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9840％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,776,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8307％；反对 8,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1693％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意50,665,331股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9884％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,779,052股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.8767％；反对 5,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 8、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 总表决情况： 同意50,665,331股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9884％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,779,052股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8767％；反对 5,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所 2、见证律师：常潇斐、沈瑶 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2023年度股东大会决议》； 2、《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 2024年5月8日 中财网
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