信邦制药(002390):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年度股东大 会的公告》（公告编号：2024-030）。 2、会议召集人：公司第九届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2024年5月8日 下午14：00 5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83号科开 1 号苑15楼会议室 6、股权登记日：2024年4月29日 7、召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 （一）出席会议总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21名，代表公司有 表决权股份为 849,543,750股，占公司有表决权股份总数的 44.5576%。具体为： 1、现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10名，代表公司 有表决权股份为 837,814,722股，占公司有表决权股份总数的 43.9424%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11名，代表公司有表决权股份为 11,729,028股, 占公司有表决权 股份总数的0.6152%。 （二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和 上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出 席会议总体情况 出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共12名，代 表公司有表决权股份为 11,729,128股, 占公司有表决权股份总数 的0.6152%。具体为： 1、现场会议出席情况 名，代表公司有表决权股份为100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股 东共计11名，代表公司有表决权股份为11,729,028股, 占公司有 表决权股份总数的0.6152%。 （三）公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议，公司聘 请的见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场书面投票与网络投票相结合的方 式，审议表决情况具体如下： （一）《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 490,604,701股，占出席本次会议有表决权股 份总数的57.7492%；反对358,764,649股，占出席本次会议有表决 权股份总数的42.2303%；弃权174,400股，占出席本次会议有表决 权股份总数的0.0205%。 其中中小投资者的表决情况： 同意11,554,428股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的98.5105%；反对300股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的 0.0026%；弃权 174,400股，占出席本次会议中小投 资者有表决权股份总数的1.4869%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东 （二）《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 490,604,701股，占出席本次会议有表决权股 份总数的57.7492%；反对358,764,649股，占出席本次会议有表决 权股份总数的42.2303%；弃权174,400股，占出席本次会议有表决 权股份总数的0.0205%。 其中中小投资者的表决情况： 同意11,554,428股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的98.5105%；反对300股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的 0.0026%；弃权 174,400股，占出席本次会议中小投 资者有表决权股份总数的1.4869%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东 及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （三）《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 490,604,701股，占出席本次会议有表决权股 份总数的57.7492%；反对358,764,649股，占出席本次会议有表决 权股份总数的42.2303%；弃权174,400股，占出席本次会议有表决 权股份总数的0.0205%。 其中中小投资者的表决情况： 同意11,554,428股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的98.5105%；反对300股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的 0.0026%；弃权 174,400股，占出席本次会议中小投 资者有表决权股份总数的1.4869%。 及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （四）《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意 490,777,601股，占出席本次会议有表决权股 份总数的57.7695%；反对358,766,149股，占出席本次会议有表决 权股份总数的42.2305%；弃权0股。 其中中小投资者的表决情况： 同意11,727,328股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的99.9847%；反对1,800股，占出席本次会议中小投资者有表 决权股份总数的0.0153%；弃权0股。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东 及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （五）《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意 490,604,701股，占出席本次会议有表决权股 份总数的57.7492%；反对358,764,649股，占出席本次会议有表决 权股份总数的42.2303%；弃权174,400股，占出席本次会议有表决 权股份总数的0.0205%。 其中中小投资者的表决情况： 同意11,554,428股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的98.5105%；反对300股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的 0.0026%；弃权 174,400股，占出席本次会议中小投 资者有表决权股份总数的1.4869%。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东 （六）《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 490,779,101股，占出席本次会议有表决权股 份总数的57.7697%；反对358,764,649股，占出席本次会议有表决 权股份总数的42.2303%；弃权0股。 其中中小投资者的表决情况： 同意11,728,828股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的99.9974%；反对300股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的0.0026%；弃权0股。 本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东 及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 （七）《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》 该议案涉及关联交易事项，关联股东丁一女士已回避表决，回 避表决的股份数为149,384股。 表决结果：同意 490,779,001股，占出席本次会议有表决权股 份总数的57.7697%；反对358,764,649股，占出席本次会议有表决 权股份总数的42.2303%；弃权100股，占出席本次会议有表决权股 份总数的0.0000%。 其中中小投资者的表决情况： 同意11,728,728股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的99.9966%；反对300股，占出席本次会议中小投资者有表决 权股份总数的 0.0026%；弃权 100股，占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的0.0009%。 及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。 四、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具 法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、 有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、《2023年度股东大会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月九日 中财网
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